Преступления в экономической сфере: Преступления в сфере экономики 2019 и 2020 учебного года — Учебные курсы — Образовательная программа «Юриспруденция» — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Преступления в сфере экономической деятельности вопросы зачет

1. Особенности объекта преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Бланкетность как особенность диспозиций норм, устанавливающих за преступления в сфере экономической деятельности.

3. Спорные аспекты вины в преступлениях в сфере экономической деятельности.

4. Особенности субъекта преступлений в сфере экономической деятельности.

5. Проблемы классификации преступлений в сфере экономической деятельности.

6. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ).

7. Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ).

8. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ).

9. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ).

10. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ).

12. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).

13. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ).

14. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).

15. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ).

16. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).

17. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ).

18. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ).

19. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ).

20. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ).

21. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).

22. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ).

23. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).

24. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ).

25. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).

26. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ).

27. Товарная контрабанда (ст. 200.1 УК РФ).

28. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ).

29. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ).

30. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ).

31. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ).

32. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ).

33. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).

34. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ).

35. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).

36. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).

37. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ).

38. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ).

39. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ).

40. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ).

41. Преступления в сфере экономической деятельности по Уложению 1649 г. и законодательству второй половины XVII в.

42. Преступления в сфере экономической деятельности по законодательству XVIII в.

43. Преступления в сфере экономической деятельности по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.

44. Преступления в сфере экономической деятельности по Уголовному уложению 1903 г.

45. Преступления в сфере экономической деятельности по Модельному Уголовному кодексу для стран-участниц Содружества Независимых Государств 1996 г.

46. Преступления в сфере экономической деятельности по законодательству стран-участниц Содружества Независимых Государств.

47. Преступления в сфере экономической деятельности по законодательству стран «дальнего зарубежья».

Эксперты предложили уточнить «экономические» статьи Уголовного кодекса :: Политика :: РБК

Полномочия органов прокуратуры предлагается расширить, чтобы они могли следить за ходом оперативно-разыскной деятельности, дознания и предварительного следствия. Также предлагается ввести обязательное согласие прокурора на заключение под стражу как меру пресечения за экономические преступления.

Авторы резолюции рекомендовали разработать механизмы, которые бы исключили использование ст. 210 УК (организация преступного сообщества) в отношении предпринимателей с целью давления на них.

Читайте на РБК Pro

«Все сотрудники той или иной компании только по факту совместной работы могут попасть под такой квалифицирующий признак, как группа лиц по предварительному сговору», — говорил об этом в послании 2019 года Путин. Летом российский президент дал поручение Генпрокуратуре и Верховному суду к 1 декабря подготовить предложения по сокращению причин необоснованных арестов по экономическим преступлениям.

О том, что у Кремля есть «вопросы» по поводу применения к бизнесменам ст. 210 УК, недавно говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Избыточное давление на бизнес сдерживает экономический рост, что сказывается на доходах граждан», — сказал РБК член Общественной палаты, президент Национального союза экспортеров Илья Семин. По его словам, палата, которая не обладает правом законодательной инициативы, планирует обратиться в Госдуму, чтобы там рассмотрели резолюцию по итогам круглого стола. Другой его участник, депутат Госдумы Рафаэль Марданшин сказал РБК, что Госдума сможет заняться этой темой, после того как получит официальный запрос от Общественной палаты. Резолюция также была направлена в Минэкономразвития.

РБК направил запросы в Минэкономразвития, Генпрокуратуру и Верховный суд.

Спор из-за преступного сообщества

О том, что следственные органы продолжают квалифицировать деяния бизнесменов по ст. 210 УК, не имея для этого оснований, в докладе президенту говорил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Следователи предъявляют обвинения по этой статье, когда перспектива доказать хищение чужой собственности предпринимателем становится сомнительной, утверждал он. Титов настаивал, что в качестве признаков ОПС правоохранительные органы указывают на взаимосвязи, обычные для коммерческой деятельности. Если суд выносит приговор по этой статье, то бизнесмен необоснованно отправляется в колонию строгого режима на длительный срок, говорил бизнес-омбудсмен.

Летом депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов внес в нижнюю палату законопроект, запрещающий дополнительную квалификацию правонарушений по статье об организации ОПС или участие в нем для подозреваемых или обвиняемых в сфере предпринимательства. В пояснительной записке к проекту предлагалось также не распространять действие статьи на мошенничество, присвоение или растрату, незаконное предпринимательство и другие. Однако законопроект депутату вернули из-за отсутствия отзывов.

Уточнить формулировки

Эксперты Общественной палаты также предлагают разработать и ввести в уголовное законодательство точное определение «преступления в сфере предпринимательской деятельности» и «сферы предпринимательской деятельности». По их мнению, судей необходимо обязать указывать конкретные основания, по которым деяние не относится к предпринимательским преступлениям, в случае если обвиняемых заключают под стражу.

В законе понятие предпринимательской деятельности уже сформулировано достаточно четко и емко, проблема в том, что представители правоохранительных органов намеренно игнорируют это в массе дел в силу своих «порой неправомерных и коррупционно ориентированных» интересов и задач, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай.

«Резолюция хороша уже потому, что вода камень точит, но, боюсь, только поэтому. В реалиях никакое изменение действующего законодательства не может глобально изменить систему с неправомерным преследованием предпринимателей», — уверен юрист. По его мнению, изменить ситуацию могут либо санкции в отношении «зарвавшихся правоохранителей», либо изменение судебной системы. «Формально все решения силовиков проходят судейскую верификацию, но сейчас суд по разным причинам не выполняет свою функцию и не отделяет зерна от плевел, — поясняет Тай. — Если судебная система начнет пользоваться своими полномочиями и поправлять следствие, оно очень быстро встанет на новые рельсы».

«Пока не срабатывает»

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагал расширить полномочия прокуратуры и не применять к бизнесменам, обвиняемым по «экономическим» статьям Уголовного кодекса, статью о создании преступного сообщества. «Темы подняты правильные, но решить эти проблемы пока не удается, хотя какие-то меры принимаются, — отмечает заместитель руководителя отдела по обеспечению деятельности бизнес-омбудсмена Наталья Рябова. — Тут должно быть единство правоприменения и законодательства, пока это не очень срабатывает».

Рябова отметила, что бизнес-омбудсмен в докладе президенту предлагал определить конкретные составы преступлений, к которым нельзя будет присовокуплять ст. 210 УК — к примеру, к экономическим преступлениям. «Резюмирую: темы подняты правильные, варианты их юридико-технического оформления могли бы быть разными, но вопросы надо решать», — заключила она.

В июле ВЦИОМ опубликовал исследование «Бизнес в России: взгляд изнутри» (были опрошены 500 респондентов). Согласно ему, более 70% российских предпринимателей оценивают условия ведения бизнеса в стране как неблагоприятные. Несмотря на это, 76% опрошенных не стали бы отказываться от ведения собственного дела.

В России 16% экономических преступлений приходится на предпринимателей — Экономика и бизнес

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Шестнадцать процентов преступлений экономической направленности, регистрируемых в России, приходится на предпринимателей или каждое шестое. Об этом свидетельствуют данные правовой статистики, которую привели ТАСС в Генпрокуратуре, отвечая на запрос агентства.

Из 104 тыс. 927 зарегистрированных в России в 2019 году преступлений экономической направленности (по сравнению с 2018 годом их стало меньше на 4,1%) 16 тыс. 756 были совершены субъектами предпринимательской деятельности (на 1,3% больше, чем в 2018 году). Половину из них (8 004) составили мошенничества (ст. 159 УК РФ) или 3,7% среди всех выявленных за год преступлений, предусмотренных этой статьей. Лишь 427 мошенничеств были сопряжены с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Кроме того, на долю предпринимателей пришлось 201 мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ), 32 факта мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ), 24 мошенничества в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ).

Самыми «предпринимательскими», согласно данным статистики, являются статьи о налоговых преступлениях (ст. 198-199.2 УК РФ) — по ним на предпринимателей приходится 79,5% всех выявленных преступлений (2 045 за год). Следом идут статьи о присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ) — 691 преступление, инкриминируемое субъектам предпринимательства, незаконное использование товарных знаков (ст. 180 УК РФ) — 277 преступлений, нарушение валютного законодательства (ст. 193, 193.1 УК РФ) — 259, злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) — 156 преступлений, незаконное создание юридического лица (ст. 173.1 УК РФ) — 153, производство, приобретение или сбыт товаров без маркировки (ст. 171.1 УК РФ) — 152 и легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате преступления (ст. 174.1 УК РФ) — 151 или почти каждое пятое из преступлений по этой статье.

Экономические преступления, совершенные субъектами предпринимательской деятельности, составляют 0,8% в общем объеме преступности за год. По данным Генпрокуратуры, за 2019 год под стражей содержались 368 участников предпринимательской деятельности, привлеченных к уголовной ответственности за преступления экономической направленности.

Уголовная ответственность за преступления в сфере предпринимательской деятельности

16.02.2017г.

Существенная часть экономических преступлений совершается в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Для разрешения вопроса о предпринимательском характере деятельности надлежит иметь в виду, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

С учетом этого указанные преступления следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, а также членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности.

Под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. О наличии у лица прямого умысла на совершение мошенничества с очевидностью должны свидетельствовать имеющиеся по делу доказательства.

К обстоятельствам, подтверждающим умышленный характер деяния, могут относиться, в частности, обстоятельства, указывающие на то, что у лица фактически не имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательство; сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества; распоряжение денежными средствами, полученными от стороны договора, в личных целях; использование при заключении договора фиктивных уставных документов, поддельных гарантийных писем и другие. При этом каждое из указанных обстоятельств в отдельности само по себе не может свидетельствовать о наличии умысла на совершение преступления, а выводы о виновности лица должны быть основаны на оценке всей совокупности доказательств.

Данные, указывающие на признаки налогового преступления, могут содержаться, в частности, в материалах, направленных прокурором в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, в заключении эксперта и других документах.

Под возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, предусмотренного статьями 198-199.1 Уголовного кодекса РФ, следует понимать уплату в полном объеме до назначения судом первой инстанции судебного заседания недоимки, пеней и штрафов в размере, определяемом в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах с учетом представленного налоговым органом расчета размера пеней и штрафов.

Для освобождения от уголовной ответственности за преступления, указанные в части 2 статьи 76.1 УК РФ, возмещение ущерба, причиненного в результате совершения преступления гражданину, организации или государству, а также перечисление в федеральный бюджет дохода и денежных возмещений должны быть произведены в полном объеме. При этом, решение о прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования по основаниям, предусмотренным статьей 76.1 УК РФ, может быть принято судом лишь при условии, что подсудимый (осужденный) против этого не возражает. При наличии у подсудимого (осужденного) таких возражений суд продолжает рассмотрение дела и постановляет оправдательный приговор либо обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

ВС на защите бизнеса от репрессий: 53 состава финансовых преступлений переведут в проступки | Российское агентство правовой и судебной информации

Верховный суд РФ решил отнести к категории уголовного проступка 112 составов преступлений, включая 53 состава — в сфере экономики: законопроект о внесении изменений обсудили во вторник на заседании Пленума.

«Ввиду необходимости защиты представителей предпринимательского сообщества от необоснованной уголовной репрессии принято решение о распространении понятия уголовного проступка на преступления небольшой тяжести против собственности и отдельные преступления небольшой и средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, не связанные с применением насилия либо с угрозой его применения, а равно с противоправной деятельностью организованных групп либо с причинением особо крупного ущерба или иных тяжких последствий», — отмечает высшая инстанция. 

Уголовным проступком предлагается считать 7 составов преступлений небольшой тяжести, посягающих на собственность, включая кражу и мошенничество без квалифицирующих признаков, предусмотренные соответственно частью 1 статьи 158 и частью 1 статьи 159 УК РФ. 

По данным ВС, в 2019 году за совершение таких преступлений было осуждено свыше 55 тысяч человек.

«Из числа преступлений небольшой или средней тяжести, совершаемых в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, к уголовному проступку, согласно законопроекту, отнесено также 29 составов преступлений, за совершение которых в 2019 году было осуждено порядка одной тысячи лиц. Например, незаконное образование или реорганизация юридического лица, уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенные без квалифицирующих обстоятельств», — уточняет высшая инстанция. 

112 составов 

Всего законопроектом предлагается отнести к категории уголовного проступка 112 составов преступлений, включая 53 — в сфере экономики, ответственность за которые предусмотрена статьями раздела VIII Уголовного кодекса (главы 21, 22 и 23), говорится в законопроекте ВС. 

По его данным, категория уголовного проступка потенциально может быть распространена на свыше 85 тысяч человек, в том числе на более 60 тысяч подозреваемых по экономическим статьям. 

«Соответствующие деяния признаются уголовным проступком при условии, что они совершены лицом впервые, то есть если на момент его совершения лицо не имело неснятую или непогашенную судимость и не освобождалось от уголовной ответственности за уголовный проступок в течение одного года, предшествовавшего дню совершения этого преступлении (пункт 1 статьи 1 законопроекта)», — предлагает ВС.

Одновременно законопроект предлагает внести изменения в часть 2 статьи 76.1 УК РФ, предусматривающие основания освобождения от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба.

Компенсация вреда

ВС разъясняет, что  уголовный проступок не предлагается рассматривать в качестве самостоятельного вида правонарушения: авторы законопроекта исходят из того, что уголовный проступок, с одной стороны, содержит все признаки преступления, а с другой стороны, отличается тем, что его опасность для общества является минимальной, равно как и опасность лица, его совершившего, что позволяет применить к нему иные меры уголовно-правового характера, не являющиеся уголовным наказанием.

«Подобный подход не предполагает безусловного освобождения от уголовной ответственности, при решении этого вопроса принимаются во внимание данные, характеризующие личность лица, привлеченного к уголовной ответственности.

При этом с учетом необходимости соблюдения баланса интересов личности, общества и государства, за потерпевшим либо его законным представителем или прокурором сохраняется право на предъявление гражданского иска о возмещении причиненного преступлением имущественного вреда и компенсации морального вреда», — поясняет ВС.

Кроме того, отмечает высшая инстанция, неисполнение обязанности возместить ущерб, причиненный в результате совершения некоторых категорий уголовного проступка, исключает возможность освобождения лица от уголовной ответственности с назначением иных мер уголовно-правового характера.

«Если лицо, освобожденное в связи с совершением уголовного проступка от уголовной ответственности с назначением ему соответствующей меры уголовно-правового характера, не осознает проявленную к нему гуманность и будет уклоняться от назначенной ему судом иной меры уголовно-правового характера, она может быть заменена ему на уголовное наказание», — говорится в проекте закона.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, СИСТЕМА

Аннотация:

В статье предлагается авторский подход к понятию, признакам и системе преступлений экономической направленности. Ряд положений статьи направлен на уточнение и корректировку складывающейся практики и выработанных ранее позиций по вопросам статистического учета преступлений экономической направленности.

Образец цитирования:

Расторопова О.В., Нечаев А.Д., (2017), ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, СИСТЕМА. Пробелы в российском законодательстве, 2: 121-124.

Список литературы:

Багаутдинов Ф.Н. Некоторые вопросы статистического учета преступлений экономической направленности // Законность. — 2016. — № 5 (979).
Борьба с криминальными рынками в России / под общ. ред. В.В. Меркурьева. — М., 2015.
Винокуров А.Ю. Государственный учет как самостоятельное направление (участок) деятельности прокуратуры Российской Федерации // Административное и муниципальное право. — 2011. — № 3.
Гладких В.И. К вопросу о понятии и видах экономической преступности // Вестник Московского государственного лингвистического университета. — 2011. — № 621.
Кожевников О.А. О направлениях деятельности прокуратуры // Российский юридический журнал. — 2016. — № 1.
Козаев Н.Ш. Уголовная статистика как зеркало общественных отношений, обусловленных научно-техническим прогрессом // Научный вестник Омской Академии МВД России. — 2014. — № 4 (55).
Криминальная статистика: механизмы формирования, причины искажения, пути реформирования / М. Шклярук и др. — СПб.; М.: Норма, 2015.
Ларичев В.Д. Преступность экономической направленности. — М., 2011.
Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: Монография. Часть 1. — М., 2015.
Мазур С.Ф. Некоторые вопросы противодействия преступлениям экономической направленности и их место в классификации преступлений // Пробелы в российском законодательстве. — 2014. — № 4.
Мамедов О.Ю. Политическая экономия. — Ростов-на-Дону, 2007.
Овчаров А.В. Экономические риски и система управления туристским предприятием. — М., 2013.
Привалов А.В. О значении направленности и характера преступлений для их квалификации // Пробелы в российском законодательстве. — 2014. — № 2.
Рожков И.И. Родовая криминалистическая модель процесса раскрытия экономических преступлений и ее практическое использование: дис. … канд. юрид. наук. — Ижевск, 2001.
Россия и Германия: Опыт трансформаций / отв. ред. Н.И. Дрыхлов. — М., 2004.
Федирко Е.А., Барзыкина Г.А. Преступления кономиической направленности: понятие и методика расследования // Матер. III Междунар. Молодежной науч.-практ. Конф. «Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита». — Курск, 2016.
Числов А.И. Органы государственной власти Российской Федерации в условиях разделения властей: тез. докл. и сообщ. Всерос. науч.-практ. конф. — Тюмень, 2005.
Экономическая теория. Макроэкономика — 1, 2. Метаэкономика. Экономика трансформаций: учеб. / под общ. ред. Г.П. Журавлевой. — М., 2014

Ключевые слова:

преступления экономической направленности, экономические преступления, преступления в сфере экономики, экономическая мотивация.

Преступления экономической направленности. Опыт защиты и обвинения

Пользовательское соглашение

1. Я (Клиент), настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, полученных от меня в ходе отправления заявки на получение информационно-консультационных услуг/приема на обучение по образовательным программам.

2. Я подтверждаю, что указанный мною номер мобильного телефона, является моим личным номером телефона, выделенным мне оператором сотовой связи, и готов нести ответственность за негативные последствия, вызванные указанием мной номера мобильного телефона, принадлежащего другому лицу.

В Группу компаний входят:

1. ООО «МБШ», юридический адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, д. 38 А.

2. АНО ДПО «МОСКОВСКАЯ БИЗНЕС ШКОЛА», юридический адрес: 119334, Москва, Ленинский проспект, д. 38 А.

3. В рамках настоящего соглашения под «персональными данными» понимаются:

Персональные данные, которые Клиент предоставляет о себе осознанно и самостоятельно при оформлении Заявки на обучение/получение информационно консультационных услуг на страницах Сайта Группы компаний http://mbschool.ru/seminars

(а именно: фамилия, имя, отчество (если есть), год рождения, уровень образования Клиента, выбранная программа обучения, город проживания, номер мобильного телефона, адрес электронной почты).

4. Клиент — физическое лицо (лицо, являющееся законным представителем физического лица, не достигшего 18 лет, в соответствии с законодательством РФ), заполнившее Заявку на обучение/на получение информационно-консультационных услуг на Сайта Группы компаний, выразившее таким образом своё намерение воспользоваться образовательными/информационно-консультационными услугами Группы компаний.

5. Группа компаний в общем случае не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Клиентом, и не осуществляет контроль за его дееспособностью. Однако Группа компаний исходит из того, что Клиент предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации (форма Заявки), и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

6. Группа компаний собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для проведения приема на обучение/получения информационно-консультационных услуг у Группы компаний и организации оказания образовательных/информационно-консультационных услуг (исполнения соглашений и договоров с Клиентом).

7. Собираемая информация позволяет отправлять на адрес электронной почты и номер мобильного телефона, указанные Клиентом, информацию в виде электронных писем и СМС-сообщений по каналам связи (СМС-рассылка) в целях проведения приема для оказания Группой компаний услуг, организации образовательного процесса, отправки важных уведомлений, таких как изменение положений, условий и политики Группы компаний. Так же такая информация необходима для оперативного информирования Клиента обо всех изменениях условий оказания информационно-консультационных услуг и организации образовательного и процесса приема на обучение в Группу компаний, информирования Клиента о предстоящих акциях, ближайших событиях и других мероприятиях Группы компаний, путем направления ему рассылок и информационных сообщений, а также в целях идентификации стороны в рамках соглашений и договоров с Группой компаний, связи с Клиентом, в том числе направления уведомлений, запросов и информации, касающихся оказания услуг, а также обработки запросов и заявок от Клиента.

8. При работе с персональными данными Клиента Группа компаний руководствуется Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006г. «О персональных данных».

9. Я проинформирован, что в любое время могу отказаться от получения на адрес электронной почты информации путем направления электронного письма на адрес: [email protected]. Также отказаться от получения информации на адрес электронной почты возможно в любое время, кликнув по ссылке «Отписаться» внизу письма.

10. Я проинформирован, что в любое время могу отказаться от получения на указанный мной номер мобильного телефона СМС-рассылки, путем направления электронного письма на адрес: [email protected]

11. Группа компаний принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональных данных Клиента от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

12. К настоящему соглашению и отношениям между Клиентом и Группой компаний, возникающим в связи с применением соглашения, подлежит применению право Российской Федерации.

13. Настоящим соглашением подтверждаю, что я старше 18 лет и принимаю условия, обозначенные текстом настоящего соглашения, а также даю свое полное добровольное согласие на обработку своих персональных данных.

14. Настоящее соглашение, регулирующее отношения Клиента и Группы компаний действует на протяжении всего периода предоставления Услуг и доступа Клиента к персонализированным сервисам Сайта Группы компаний.

ООО «МБШ» юридический адрес: 119334, Москва, Ленинский проспект, д. 38 А, этаж 2, пом. ХХХIII, ком. 11.

Адрес электронной почты: [email protected]

Тел: 8 800 333 86 68, 7 (495) 646-75-17

Дата последнего обновления: 28.11.2019 г.

Что такое экономическое преступление? | Cipce

Экономические преступления обычно путают с другим термином — коррупцией. Есть разные определения того, что такое коррупция. Каждое определение освещает различные аспекты изучаемого явления, влияя на задачи анализа и судебного преследования, которые необходимо выполнить. Первое определение сосредоточено на общественной этике. Здесь коррупция определяется как этическое смешение общественного и частного пространства. Второе видение связывает проблему коррупции с отсутствием прозрачности в государстве, возможно, в форме препятствий для доступа к публичной информации или точных возможностей найма для определенных компаний в сфере товаров и услуг.Однако есть третье определение, которое мы как организация продвигаем: коррупция — одна из многих частей более сложного и всеобъемлющего криминального явления, которым является экономическое преступление . Таким образом, наше видение не ограничивается преступлениями, совершаемыми в государственном секторе, но также распространяется на преступления, совершаемые экономическими субъектами в частном секторе.

Таким образом, экономическое преступление охватывает широкий спектр преступлений , от финансовых преступлений, совершенных банками, уклонения от уплаты налогов, незаконных операций с капиталом, отмывания денег, преступлений, совершаемых государственными должностными лицами (например, взяточничество, хищение, распространение влияния и т. Д.) среди многих других.

Считается, что экономическое преступление нанесло значительный социальный ущерб . Причина в том, что это не только влияет на демократические институты, но и подрывает государственное достояние, сокращая доступные ресурсы для реализации государственной политики. Более уязвимы те, кто больше всего нуждается в такой политике, поэтому они становятся одной из главных жертв коррупции и экономических преступлений. В то же время социальный ущерб, нанесенный этой преступной деятельностью , обычно невидим : помимо всеобщего возмущения, довольно сложно иметь точное представление об истинных последствиях этих преступлений.

Более того, выборочное и неэффективное судебное преследование за этот вид преступлений и виновных свидетельствует о структурной безнаказанности в нашей судебной системе в отношении этой преступной деятельности. Конечно, это связано с тем, что экономические преступления часто совершают влиятельных субъектов, связанных с политической и экономической властью .

Экономическая преступность порождается скрытой силой, которая определяет отношения между экономикой и политикой. Финансовая либерализация и рыночные реформы, предпринятые в Аргентине в последние десятилетия, привели к постепенному процессу захвата институционального государства основными экономическими группами .Этот захват теперь выражается в мощном влиянии этих экономических субъектов на процессы принятия решений, реализации государственной политики и распределения экономических и социальных ресурсов.

Экономические преступления

Прокурор 4-го судебного округа по экономическим преступлениям | Экономическое преступление

• В обязанности отдела по экономическим преступлениям (ECON) входит преследование сложных так называемых «белых воротничков» преступлений.
  и предприятия, практикующие обманчивую торговлю.Основная масса дел, подпадающих под категорию «белых воротничков»
  Этикетка включает широкий спектр экономических, деловых и потребительских преступлений. Примерами этих преступлений являются компьютерные преступления,
  Мошенничество с подрядчиками, хищение со стороны сотрудников, финансовая эксплуатация пожилых людей и лиц из группы риска, кража личных данных,
  Мошенничество с инвестициями / ценными бумагами, Мошенничество со страховкой, Мошенничество в сфере социального обеспечения, Мошенничество с пособиями по безработице, Отмывание денег и многое другое
  другие схемы, которые имеют экономические последствия для наших граждан округов Эль-Пасо и Теллер.

  Одна из целей Отдела экономических преступлений — повысить осведомленность общества в обществе с упором на
  старшее сообщество, о том, как защитить себя от финансовой эксплуатации, типичного мошенничества, кражи личных данных и других финансовых
  преступления. Один из способов достижения этой цели отделом — бесплатное предоставление организациям по запросу презентаций.
  и группы внутри нашего сообщества.Презентации были разработаны для предотвращения мошенничества, вмешательства,
  расследование / судебное преследование и поддержка потерпевших. Они полезны для всех, от молодежи до пожилых людей. Мы предоставляем
  предоставить сообществу полезную информацию о тенденциях и моделях преступности. Просвещение общественности действует как сдерживающий фактор кражи личных данных
  и другие финансовые преступления и должны снизить уровень преступности за счет повышения осведомленности общественности.

• Мошенничество с подрядчиком

  По закону подрядчики обязаны держать средства в доверительном управлении для использования в проекте, являющемся предметом контракта.
  Если подрядчик тратит ваши деньги на личные расходы или чужие проекты, возможно, он совершил кражу.Если подрядчик налагает залог на вашу собственность, не заплатив субподрядчику или поставщику, он может
  совершил кражу. Если они просто не выполнили свою работу к вашему удовлетворению, это, вероятно, не преступление, а скорее
  гражданское дело. Если вы считаете, что стали жертвой мошенничества с подрядчиком, сообщите об этом в местные правоохранительные органы.
  агентство.Вот несколько советов, как не стать жертвой мошенничества со стороны подрядчика:

• 1. Никогда не платите полную сумму за работу, которую нужно сделать.
• 2. Всегда получайте письменный договор, в котором указываются работы, которые необходимо сделать, сроки выполнения и тип материалов, которые будут использоваться.
• 3.Всегда исследуйте предысторию подрядчика
• Позвоните в Better Business Bureau и проверьте их рейтинг и отзывы
• Позвоните в Департамент регионального развития округа Эль-Пасо или Теллер и убедитесь, что потенциальный подрядчик имеет лицензию в округе Эль-Пасо или Теллер на выполнение необходимых работ.
• Google имя подрядчика, чтобы узнать, есть ли у него отрицательные отзывы или комментарии в строке
• Спросите рекомендации и поговорите с людьми, которые использовали эту компанию.Узнать, была ли работа выполнена в срок и удовлетворительна
• 4. Не спешите с принятием решения о найме подрядчика, не сделав предварительно уроки.
• 5. Получите несколько предложений, чтобы вы могли оценить справедливость цены.
• 6. Помните, что если сделка кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть.Возможно, лучше заплатить больше и выполнить работу правильно, чем платить меньше и не выполнять ее вовсе.
• 7. Используйте местных и авторитетных подрядчиков. Выездные ремонтные компании часто оказываются мошенниками, которые забирают ваши деньги и не выполняют никакой работы.

• Кража личных данных

  Кража личных данных является большой проблемой на национальном уровне, а также в округах Эль-Пасо и Теллер.Никогда это не было так важно
  чтобы защитить вашу личность, чем в последние несколько лет. Если кто-то использовал данные вашей кредитной карты или поддельные чеки
  в вашей учетной записи или использовали ваш номер социального страхования или другую личную информацию, важно связаться с
  правоохранительные органы как можно скорее. Есть ограничения по времени на получение некоторых важных доказательств, поэтому чем раньше они
  можно исследовать, тем лучше.Ниже приведены несколько советов, как не стать жертвой кражи личных данных:

• 1. Получите свой номер социального страхования. НЕ носите карту в кошельке. Выдайте свой SSN только в случае крайней необходимости.
• 2. Не отвечайте на незапрошенные запросы о предоставлении личной информации по телефону, почте или через Интернет.Это включает ваше имя, дату рождения, номер социального страхования, номер банковского счета и т. Д.
• 3. Регулярно проверяйте свои кредитные отчеты в трех кредитных агентствах.
• 4. Своевременно забирайте почту. Если вас не будет на несколько дней, приостановите получение почты.
• 5.Обратите внимание на свои платежные циклы. Если счета или финансовая отчетность опаздывают, свяжитесь с отправителем.
• 6. Включите функции безопасности на мобильных устройствах, особенно если у вас есть банковские веб-сайты и приложения, сохраненные на устройстве.
• 7. Обновите настройки общего доступа и брандмауэра, когда вы находитесь в общедоступной сети Wi-Fi.
• 8. Регулярно просматривайте выписки по своим банковским счетам и кредитным картам на предмет несанкционированных транзакций.
• 9. Измельчите квитанции, кредитные предложения, выписки со счетов и просроченные кредитные карты, чтобы предотвратить получение вашей личной информации дайверами из мусорных контейнеров.
• 10.Храните личную информацию в надежном месте.
• 11. Установите на домашний компьютер брандмауэры и антивирусное программное обеспечение.
• 12. Если вы отправляете чеки для оплаты счетов, отправляйте их из почтового отделения, а не из своего почтового ящика или из почтового ящика по соседству.
• 13.Создавайте сложные пароли, которые нелегко угадать. Измените пароли, если компания, с которой вы ведете бизнес, взломала свои базы данных.

Конфиденциальность и условия

4-й Судебный ДАО Авторские права © 2018
105 E. Vermijo Ave., Колорадо-Спрингс, Колорадо 80903 — 719.520.6000
112 N. A St., PO Box 958, Cripple Creek, CO 80813 — 719.520.7168

Перевести эту страницу:

Белый воротничок / Экономические преступления | Адвокат по уголовным делам Пенсаколы Джеймс Дженкинс

Термин «преступление с использованием белых воротничков» относится к преступлениям экономического характера, совершаемым бизнес-профессионалами посредством мошенничества, обмана и воровства.Правонарушения «белых воротничков» подлежат судебному преследованию в соответствии с федеральными законами и законами штата, за них предусматривается испытательный срок, домашний арест, возврат украденных средств, штрафы и тюремное заключение.

В связи с ростом числа громких преступлений «белых воротничков» в последнее десятилетие уровень внимания СМИ к обвиняемым выше, чем когда-либо. По своему характеру дела о «белых воротничках» обычно связаны с большим объемом документов и банковских записей, на которые обвинение опирается при построении своей версии. Если вас обвинили в совершении должностного преступления, вы заслуживаете квалифицированного адвоката, который готов провести подробное и тщательное изучение каждого доказательства по вашему делу.Часто специалисты по бухгалтерскому учету, отмыванию денег, страхованию, счетам в оффшорных банках и т. Д. Привлекаются для надлежащего представления лица, обвиняемого в преступлении «белых воротничков».

Известность Джима в области защиты от уголовных преступлений была подтверждена на протяжении многих лет. Он проводил расследования до предъявления обвинения и представлял клиентов в делах большого жюри и уголовных процессах по ряду вопросов, в том числе:

• операции с ценными бумагами
• государственная коррупция и рэкет
• ипотечное мошенничество
• конфликт интересов
• банковское мошенничество
• отмывание денег
• мошенничество с использованием электронных средств
• мошенничество с использованием почты
• мошенничество со страховкой, включая продукты «viatical страхование»
• Закон о рэкетировании и коррупционном влиянии (RICCO)

Путем подробного фактического и юридического анализа Джим постарается определить весь объем о потенциальной ответственности клиентов, у которых есть основания полагать, что имели место какие-либо правонарушения.Джиму неоднократно удавалось убедить прокуроров не возвращать уголовные обвинения против частных лиц и корпораций как в государственных, так и в федеральных судах. Если по делу большого жюри будет вынесено обвинительное заключение, Джим имеет практический опыт представления обвиняемых в судах штата и федеральных судах Флориды, а также других штатов.

По словам местного федерального судьи в отставке, Джим Дженкинс — единственный защитник, представляющий адвоката в Федеральном окружном суде США в Северном округе Флориды, который после двухмесячного судебного разбирательства привел к признанию адвоката невиновным.Это дело касалось десяти отдельных пунктов обвинения по почте, телеграфу и отмыванию денег.

Джим написал статью об этом конкретном деле, которая была опубликована в различных национальных журналах и журналах штата Флорида: « Защита адвоката в Федеральном суде », которая иллюстрирует различные методы, которые Джим использует в судебных процессах, не говоря уже о двух месячный федеральный суд. Признание виновным по любому из десяти обвинений федерального обвинения означало бы, что адвокат был лишен адвокатского статуса.

Если вас обвинили в преступлении «белых воротничков», позвоните Джиму Дженкинсу по телефону (850) 434-9304 или свяжитесь с нами через Интернет, чтобы обсудить ваши правовые варианты . С г-ном Дженкинсом можно связаться в нерабочее время в его домашнем офисе по телефону (850) 474-4182.

Расследование экономических преступлений

Пожалуйста, посетите Coronavirus (COVID-19) Ответная информация GCC для получения подробной информации о текущих операциях. Узнайте, как учащиеся могут проверить свой прививочный статус.

Степень в области расследования экономических преступлений дает вам право работать в широком диапазоне ролей по предупреждению преступности и расследованию.

В программе расследования экономических преступлений вы будете работать с компьютерами и электронной информацией, собирая, анализируя и сохраняя доказательства. У вас может быть возможность работать на многих должностях, в том числе:

• Специалист по борьбе с мошенничеством
• Следователь по защите активов
• Финансовый следователь
• Корпоративный следователь
• Внутренний аудитор

Достижения в области технологий, экономические тенденции и текущий глобальный политический климат гарантируют, что преступления белых воротничков, такие как отмывание денег, мошенничество со страхованием здоровья, кража личных данных и «приготовление книг» на корпоративных счетах, все чаще оказываются в центре преступной деятельности. деятельность.Корпоративные и государственные работодатели нуждаются в квалифицированных специалистах с бухгалтерскими, компьютерными и следственными навыками, способными бороться с этими современными видами преступлений.

Щелкните, чтобы просмотреть Информационный бюллетень по расследованию экономических преступлений.

Учись онлайн!

Знаете ли вы, что большая часть программы расследования экономических преступлений может быть заполнена онлайн?

• Расследование экономических преступлений AS (75% и более можно заполнить онлайн)

Посетите наш офис онлайн-обучения для получения дополнительной информации!

Почему GCC?

Программа расследования экономических преступлений

GCC дает студентам прочную образовательную базу по всем аспектам бухгалтерского учета, включая уголовное правосудие и информационные технологии, чтобы вы могли работать в отрасли с высокими темпами роста рабочих мест.Эта программа, разработанная для тех, кто планирует перейти в колледжи и университеты со степенью бакалавра, поможет подготовить вас к карьере начального уровня в области финансовых расследований или предотвращения преступности среди служащих.

Возможности карьерного роста

После получения степени GCC вы можете рассмотреть следующие профессии:

Возможности перевода

Начало обучения в GCC позволяет многим студентам и их семьям сэкономить тысячи долларов на обучении.С A.S. или А.А. Степень, которую вы сможете без проблем передать в сети SUNY, состоящей из 64 колледжей и университетов, а также во многие частные учебные заведения с 4-летним обучением. GCC’s A.S. и А.А. Программы были разработаны в рамках инициативы SUNY по плавному переводу, позволяющей студентам закончить первые два года получения степени бакалавра в качестве первокурсника и второкурсника в общественном колледже, а затем беспрепятственно перейти в четырехлетнее учебное заведение SUNY, чтобы получить степень бакалавра. Чтобы узнать о конкретных требованиях университетского городка, ознакомьтесь с разделами SUNY Transfer Pathways для программ на получение степени.Посетите Средство поиска основных курсов SUNY, чтобы спланировать курсы, которые вам следует пройти, чтобы перейти в 4-летнюю школу SUNY.

Если вы планируете перейти в частное учебное заведение сроком на 4 года, вам следует обратиться в наш офис по трансферным услугам, чтобы узнать о возможных соглашениях и путях, которые существуют для многих или наших программ обучения. Некоторые GCC A.A.S. программы также имеют возможность передачи.

Чтобы узнать больше об этих возможностях и соглашениях, свяжитесь с отделом услуг трансфера. Мы будем рады сотрудничать с вами и ответить на любые ваши вопросы по созданию индивидуального плана трансфера.

Возможности перевода включают, но не ограничиваются:

• Колледж Дэемэн
• Гильберт-колледж
• Робертс Уэслиан
• Колледж Святого Джона Фишера *
• Колледж SUNY в Брокпорте
• Колледж SUNY в Дженезео
• Колледж SUNY в Освего
• Ютика Колледж

* GCC имеет действующие соглашения о передаче с вышеуказанными учреждениями.

финансовых преступлений | Департамент полиции Сан-Франциско

Отделу финансовых преступлений Департамента полиции Сан-Франциско поручено расследование финансовых преступлений, включая, помимо прочего, мошенничество с картами доступа, дела Bunco, мошенничество с чеками, поддельную валюту, поддельный товарный знак, хищение, фальшивые финансовые заявления, подделка документов, кража личных данных, мошенничество в Интернете, финансовые злоупотребления в отношении пожилых людей, невозврат арендуемой собственности, мошенничество с недвижимостью и нотариальное мошенничество, а также кража с помощью ложного предательства или обмана.

Финансовые преступления включают телефонное мошенничество, подделку денег, кражу личных данных и хищение. Мошенники часто нацелены на пожилых людей, людей с низким доходом и владельцев бизнеса. В некоторых случаях мошенники выдавали себя за IRS, суды или представителей коммунальных служб, чтобы выманивать у жертв их деньги. Члены китайской общины Сан-Франциско также стали жертвами мошенников, обещавших избавление от проклятия или болезни в обмен на наличные. Во всех этих случаях SFPD здесь, чтобы помочь.

Если вы считаете, что стали жертвой финансового преступления:

Позвоните, чтобы подать заявление в полицию:

Если у вас нет адреса электронной почты или ваш язык не указан выше, позвоните 3-1 -1 или 1-415-701-2311.

Обратитесь в ближайший полицейский участок *:

* Обратите внимание: чтобы избежать ненужных личных контактов и помочь остановить распространение COVID-19, мы просим вас сначала рассмотреть варианты, перечисленные выше.

Обязательно соберите доказательства преступления:

Доказательства включают показания очевидцев или документы. Пожалуйста, свяжитесь с соответствующими финансовыми учреждениями, поскольку они не имеют права предоставлять информацию в полицию без вашего согласия.Полезные документы включают выписки со счетов, квитанции и аннулированные чеки.

Возможно, вас беспокоит финансовая проблема, не имеющая отношения к преступлению, например спор по поводу векселя. Если вы не можете доказать, что преступление было совершено, вы все равно можете использовать гражданские средства правовой защиты, такие как подача жалобы в регулирующий орган, участие в посредничестве или арбитраже с другой стороной или даже подача иска в гражданский суд для взыскания убытков. Вы можете проконсультироваться с адвокатом или передать свое дело в суд по рассмотрению мелких тяжб Сан-Франциско, который рассмотрит его бесплатно.

Офицеры СВУ обучены реагированию на финансовые преступления в отношении пожилых людей. Если вам нужно назначить опекуна, вы можете связаться с Департаментом по делам пожилых людей и взрослых города и округа Сан-Франциско по телефону 1-415-355-3555.

Финансовые злоупотребления со стороны пожилых людей Полезные ресурсы:

Другие ресурсы:

• Чтобы сообщить о недействительных чеках, позвоните в отдел контроля за ненадлежащими чеками окружного прокурора Сан-Франциско по телефону 1-415-734-3115.
• Чтобы сообщить о краже почты, обратитесь в U.S. Postal Inspectors, тел. 1-877-876-2455.
• Чтобы сообщить о преступлении, связанном с поддельной валютой, позвоните в полевой офис Секретной службы США в Сан-Франциско по телефону 1-415-576-1210.

Полезные ссылки:

Часто задаваемые вопросы:

1. Что происходит с сообщениями о мошенничестве, которые не расследуются?

Все отчеты о мошенничестве вводятся в нашу систему для отчетов и статистических целей.

2. Какова наиболее частая причина того, что моя кредитная карта или отчет о мошенничестве с чеком не передается для расследования?

Наши сотрудники из 8 инспекторов получают около 8000 сообщений о мошенничестве в год.Следователи не назначаются для составления отчетов, если жертва или вовлеченная компания не понесут финансовых потерь, поскольку финансовое учреждение возместит расходы владельцу счета.

3. Какие еще причины не позволяют назначить мой отчет?

Нет достаточных доказательств, таких как свидетельские показания и связанные с ними документы, чтобы определить и доказать в суде, кто совершил это преступление или где и когда они это сделали. Основываясь на фактах, содержащихся в вашем полицейском отчете, мы не смогли определить, где произошло преступление и какое агентство имеет юрисдикцию для расследования.Вам следует связаться с соответствующими финансовыми учреждениями, чтобы получить эту информацию, поскольку они не имеют права предоставлять полиции информацию об учетной записи клиента. Когда вы сможете сообщить нам, где произошло преступление, мы направим ваше сообщение в соответствующее агентство для расследования. Или вы можете сообщить об этом непосредственно в это агентство, если хотите.

4. Что мне нужно для рассмотрения моего сообщения о мошенничестве?

Суд требует документальные подтверждения заявленных финансовых убытков, такие как выписки со счетов, формы заявлений, кредитные квитанции или аннулированные чеки.

5. Что еще я могу сделать, если моя проблема не в преступлении?

Если ситуация не нарушает закон, вы можете воспользоваться гражданскими средствами правовой защиты, такими как подача жалобы в регулирующий орган, участие в посредничестве или арбитраже с другой стороной или даже подача иска в гражданский суд для взыскания убытков. Вы можете проконсультироваться с юристом или в суде мелких тяжб Сан-Франциско, который проводит бесплатные заседания для всех заинтересованных.

6. Как мне подать отчет о проверках «NSF» (недостаточность средств) или проверках закрытых счетов?

Отчеты о ненадлежащих проверках следует подавать в отдел проверки проверок окружного прокурора по адресу: 732 Brannan St., Сан-Франциско, CA 94103, тел. (415) 551-9503.

7. Как мне сообщить о преступлении в Интернете?

Если преступление произошло через Интернет, необходимо сообщить в Центр жалоб на мошенничество в Интернете, тел. (304) 363-4312, или на веб-сайте здесь.

8. Почему мое дело не расследуется?

Нет достаточных доказательств, таких как свидетельские показания и связанные с ними документы, чтобы определить и доказать в суде, кто совершил это преступление или где и когда они это сделали.

9. Как мне сообщить о преступлении, связанном с кражей почты?

Сообщения о краже почты США направляются почтовым инспекторам США для расследования. Вы можете связаться с ними для получения дополнительной информации по тел. (877) 876-2455 или посетите их веб-сайт здесь.

10. Как мне сообщить о преступлении, связанном с поддельной валютой?

Эти отчеты отправляются в Секретную службу США для расследования. Вы можете связаться с ними для получения дополнительной информации по тел.(415) 744-9026.

11. Я хочу поговорить с кем-нибудь о своем отчете.

Если вам нужно поговорить с кем-нибудь по поводу вашего сообщения, позвоните нам в службу защиты от мошенничества, тел. (415) 553-1521.

12. Как я могу заставить кого-нибудь поговорить с моей группой сообщества о мошенничестве?

Если вам нужен докладчик, чтобы рассказать о предотвращении мошенничества вашей общественной группе, расположенной в Сан-Франциско, отправьте письмо ответственному лейтенанту по указанному выше адресу с просьбой выступить и укажите место, дату, время и тему, которую вы хотите обсудить. , количество участников и номер контактного телефона или позвоните нам в службу защиты от мошенничества, тел.(415) 553-1521.

[Экономические преступления] — PubMed

Экономическое преступление, часто также называемое преступлением «белых воротничков», является одним из самых серьезных и хищнических преступлений. В отличие от уличной преступности, от которой вполне может быть некоторая защита, средний гражданин полностью зависит от лиц, совершающих экономические преступления. Понятие «белых воротничков» было впервые определено Эдвином Х. Сазерлендом. Он рассмотрел проблему как нарушение доверия, включающее в себя либо искажение фактов, либо двуличность.Он выступал за использование уголовных санкций, а не гражданских средств правовой защиты в качестве средства борьбы с правонарушениями, связанными с должностными преступлениями. Взгляды Сазерленда подверглись критике со стороны юристов, социологов и криминологов, а также специалистов по общественному мнению. Они утверждали, что действие, рассматриваемое в гражданском суде, не является преступлением; что преступники — это те лица, которые определены как таковые, и белые воротнички-преступники не имеют такого определения и не определяют себя как преступников, и, наконец, что экономическое преступление является универсальным.Тогда может ли кто-нибудь быть преступником, спросите критики? Ряд исследований Клиннарда, Куинни, Блэка, Болла, Кресси, Ньюмана и других перевел интерес к преступлениям с использованием белых воротничков в эмпирические термины. Последние тридцать пять лет также были свидетелями разработки и изменения самой теории. В этом отношении особенно важна работа Гейса. Его преступление «улица» и «свита» — полезная дихотомия. Однако наиболее важными были монография и статьи Герберта Эдельгерца, который концептуализировал проблемы на различных уровнях — от мошенничества со стороны потребителей до незаконной деятельности транснациональной корпорации.Эта статья посвящена изложению теории и исследований в данной области. Самое главное, статья вызывает серьезные сомнения в возможности исследования и изучения проблемы экономической преступности; он поднимает еще более сложные вопросы, касающиеся правовых и социологических последствий экономических преступлений и их предотвращения, управления и контроля.

Профилактика экономических преступлений | Hampton, VA

Предупреждение экономических преступлений | Хэмптон, Вирджиния — Официальный веб-сайт

Сообщение от полиции Хэмптона

Домовладельцы часто стремятся улучшить свои вложения в недвижимость.Многие из этих проектов по благоустройству дома носят косметический характер, в то время как другие будут более глубокими, что потребует наличия лицензированного подрядчика. Ради денег и связанных с этим расходов домовладельцы быстро называют себя «специалистами по мелкому домашнему ремонту». Однако при планировании более крупных и сложных проектов по благоустройству дома лучшим подходом будет использование лицензированного подрядчика. Домовладелец, проводящий должную осмотрительность, исследуя нанятого человека или предприятие, а также детали самого проекта, должны значительно улучшить удовольствие от выполненной работы или ремонта.

Жалобы по уголовным и гражданским делам

Часто жалобы, поданные в полицию домовладельцами, связаны с неудовлетворенностью законченным проектом. Это приводит к тому, что домовладелец требует арестовать наемного подрядчика за мошенничество с контрактом. Это не уголовное преступление, а гражданское дело.

Есть исключение. Инциденты, когда подрядчик получает деньги за проект и практически не выполняет никаких работ, были расценены как уголовное дело в соответствии с Кодекс штата Вирджиния 18.2- 200.1 — Строительное мошенничество . Другая жалоба связана с тем, что подрядчик не имеет соответствующей лицензии на выполнение работ. Часто домовладелец обнаруживает, что наемный подрядчик не имел лицензии, и позволяет ему завершить проект в надежде сэкономить деньги. Такой подход может привести к дополнительным расходам для домовладельца позже. Кроме того, когда домовладелец получает разрешение на строительство и указывает на нем свое имя, это означает, что он принимает на себя всю ответственность за улучшение или ремонт.Если это должно было произойти и ваш подрядчик настоятельно рекомендует вам сделать это, расценивайте это как красный флаг, что у подрядчика может не быть необходимого обучения, знаний, лицензии (-ий) или страховки для работы.

Советы для домовладельцев

• Проверьте, требуется ли лицензия подрядчика , связавшись с Департаментом профессионального и профессионального регулирования штата Вирджиния по телефону (804) 367-8511 или по электронной почте: [email protected]. Приглашаем вас посетить их сайт по адресу http: //www.contractors-license.org / va / va.htm.
• Проверьте, имеет ли подрядчик бизнес-лицензию на выполнение работ в пределах города Хэмптон, обратившись в Отдел лицензий на ведение бизнеса Налогового управления по телефону 757-728-6700.
• Уточните, какие правила требуются для вашего проекта по благоустройству дома, обратившись в Управление кодексов и соответствия города Хэмптона через городской колл-центр 311 по телефону 757-727-8311.
• Проверьте, не подавал ли подрядчик какие-либо судебные иски против них или их бизнеса на http: // www.court.state.va.us/caseinfo/home.html.

Контрольный список для строительных махинаций

Просматривайте этот контрольный список для строительных махинаций (PDF) всякий раз, когда вы выполняете какие-либо работы на своей собственности, чтобы снизить вероятность мошенничества.

Дополнительная информация об улучшении собственности

Мошенничество с техподдержкой

Мы наблюдаем рост мошенничества с техподдержкой в ​​Хэмптоне. Мошенничество с технической поддержкой может быть инициировано по телефону, электронной почте или через всплывающее окно в Интернете. Электронные письма и всплывающие окна от мошенников часто содержат логотипы и изображения, которые можно интерпретировать как законные.Мошенники службы технической поддержки хотят, чтобы вы поверили, что у вас серьезная проблема с вашим компьютером, например, вирус. Они хотят, чтобы вы заплатили за услуги технической поддержки, которые вам не нужны, чтобы решить проблему, которой не существует. Они часто просят вас заплатить переводом денег, положить деньги на подарочную карту, карту предоплаты или карту пополнения наличных либо использовать приложение для денежных переводов, потому что они знают, что такие типы платежей трудно отменить. Для получения дополнительной информации и полезных советов посетите сайт consumer.ftc.gov.

1. УСЛУГИ

[{«WidgetSkinID»: 16, «ComponentType»: 20, «FontFamily»: «Montserrat», «FontVariant»: «700», «FontColor»: «# fff», «FontSize»: 1.10, «FontStyle»: 0, «TextAlignment»: 0, «ShadowColor»: «», «ShadowBlurRadius»: 0, «ShadowOffsetX»: 0, «ShadowOffsetY»: 0, «Заглавные буквы»: 0, «HeaderMiscellaneousStyles1»: « «,» HeaderMiscellaneousStyles2 «:» «,» HeaderMiscellaneousStyles3 «:» «,» BulletStyle «: 0,» BulletWidth «: 2,00,» BulletColor «:» «,» LinkNormalColor «:» «,» LinkNormalUnderlined «: false,» LinkNormalMaltyles » «:» background-size: contain; «,» LinkVisitedColor «:» «,» LinkVisitedMiscellaneousStyles «:» «,» LinkHoverColor «:» «,» LinkHoverUnderlined «: false,» LinkHoverMiscellaneousStyles «:» «,» LinkSelectedUnderlined «: false , «ForceReadOnLinkToNewLine»: false, «DisplayColumnSeparator»: false, «ColumnSeparatorWidth»: 0.0000, «HoverBackgroundColor»: «», «HoverBackgroundGradientStartingColor»: «», «HoverBackgroundGradientEndingColor»: «», «HoverBackgroundGradientDirection»: 0, «HoverBackgroundGradientDirection»: 0, «HoverBackgroundGradientDegrees»: «,» HoverBackgroundGradientDackground «:», » «: 0,» HoverBackgroundImagePositionX «: {» Value «: 0.0,» Unit «: 0},» HoverBackgroundImagePositionYUseKeyword «: true,» HoverBackgroundImagePositionYKeyword «: 0,» HoverBackgroundImagePositionY «: {» Value «: 0.0, «Unit»: 0}, «HoverBackgroundImageRepeat»: 0, «HoverBorderStyle»: 0, «HoverBorderWidth»: 0, «HoverBorderColor»: «», «HoverBorderSides»: 15, «SelectedBackgroundColor»: «», «SelectedBackgroundColient» : «», «SelectedBackgroundGradientEndingColor»: «», «SelectedBackgroundGradientDirection»: 0, «SelectedBackgroundGradientDegrees»: 0,0000000, «SelectedBackgroundImageFileName»: «», «SelectedBackgroundImageFileName»: «», «SelectedBackgroundImagePositionXUseKeyword»: true, «SelectedBackgroundImagePositionXUseKeyword»: true, «SelectedBackgroundImagePositionXUseKeyword»: true, «SelectedBackgroundImagePositionXUseKeyword»: true, «SelectedBackgroundImagePositionXUseKeyword»: true, «SelectedBackgroundImagePositionXUseKeyword»: true, : 0.0, «Unit»: 0}, «SelectedBackgroundImagePositionYUseKeyword»: true, «SelectedBackgroundImagePositionYKeyword»: 0, «SelectedBackgroundImagePositionY»: {«Value»: 0,0, «Unit»: 0}, «SelectedBackgroundImageRepeat»: 0, «SelectedBackgroundImageRepeat»: 0, «SelectedBackgroundImageRepeat»: 0, «SelectedBackgroundImageRepeat»: 0, «SelectedBackgroundImageRepeat» , «SelectedBorderWidth»: 0, «SelectedBorderColor»: «», «SelectedBorderSides»: 15, «HoverFontFamily»: «», «HoverFontVariant»: «», «HoverFontColor»: «», «HoverFontSize»: 0.00, «HoverFontSty» : 0, «HoverTextAlignment»: 0, «HoverShadowColor»: «», «HoverShadowBlurRadius»: 0, «HoverShadowOffsetX»: 0, «HoverShadowOffsetY»: 0, «HoverCapitalization»: 0, «SelectedFontFamant», «SelectedFontFamant»: «SelectedFontFamant»: : «», «SelectedFontColor»: «», «SelectedFontSize»: 0.00, «SelectedFontStyle»: 0, «SelectedShadowColor»: «», «SelectedShadowBlurRadius»: 0, «SelectedShadowOffsetX»: 0, «SelectedShadowOffsetY»: 0, «SpaceBetweenTabs»: 0, «SpaceBetweenTabgersUnits»: «,« SpaceBetweenTabgersUnits »: 1, «AnimationId»: «e99ea493-44ca-4a30-88f4-14ac31e71b7e», «AnimationClass»: «animatione99ea49344ca4a3088f414ac31e71b7e», «ScrollOffset»: 33, «TriggerNameLowerCase»: «PriggerCase»: «hoverponCase»: «hoverponCase»: «hoverponCase», «фоновый элемент» «», «BackgroundGradientStartingColor»: «», «BackgroundGradientEndingColor»: «», «BackgroundGradientDirection»: 0, «BackgroundGradientDegrees»: 0.