Ананьев дмитрий промсвязьбанк: Ананьев Дмитрий Николаевич | Forbes.ru

Содержание

Как Дмитрий Ананьев потерял Промсвязьбанк

Братья начинали с компьютеров

С 2011 г. Алексей и Дмитрий Ананьевы входят в список миллиардеров по версии Forbes. Тогда братья с состоянием по $1,9 млрд занимали 48-е и 49-е места соответственно, в этом году – 58-е и 59-е: оценка их состояния снизилась до $1,4 млрд на брата.
Ананьевы владеют холдингом «Промсвязькапитал», в который кроме финансовой группы во главе с Промсвязьбанком входят медиаактивы, группа ПСН (бывшая «Промсвязьнедвижимость») и интегратор «Техносерв». Последний входит в пятерку крупнейших системных интеграторов в России, говорит председатель Лиги независимых экспертов в области IT Сергей Карелов. «На рынке они работают давно, большие, обросли за два десятка лет клиентами и хорошими связями, в частности в госсекторе и телекоммуникациях, – продолжает Карелов. – Один брат [Алексей] изначально занимался всегда компьютерами, второй [Дмитрий] – банком и политикой».
Как и многие российские бизнесмены, свой первый капитал Ананьевы заработали на торговле компьютерами, но в приватизации 1990-х гг. не участвовали. «Я человек вообще не технологический, у меня гуманитарное, лингвистическое образование. Впервые с информатикой я столкнулся, когда сдавал экзамен в аспирантуре, было это аж в 1988 г.», – рассказывал в 2005 г. в интервью журналу «Фома» Алексей Ананьев. Он окончил Иняз (португальский и английский языки), студентом занимался переводами на общественных мероприятиях и переговорах. Его заметили и пригласили в Комитет молодежных организаций, от которого он часто ездил за границу. Там он познакомился с Дмитрием Рогозиным, ныне вице-премьером, курирующим ВПК.
Младший брат Дмитрий в 1987 г. поступил в Московский авиационный институт (МАИ). Это был единственный год, когда из всех институтов призывали в армию. Отслужив два года, он вернулся в другую страну. К тому моменту его старший брат работал в институте Минавиапрома, который создавал СП по обслуживанию компьютеров. В компьютерах Алексей ничего не понимал, но выручили знание языков и контакты с иностранцами – он стал коммерческим директором советско-датского предприятия «Техносерв». Оно обслуживанию персональные ЭВМ министерства и его структур. Дмитрий стал директором по маркетингу «Техносерва» и продолжал учиться в МАИ.
СП не пережило распада СССР. В 1992 г. Алексей зарегистрировал «Техносерв А/С» – у него был контрольный пакет компании. А когда Дмитрий в 1994 г. окончил МАИ, братья стали равноправными партнерами.
Компания занялась поставкой подержанных западных серверов для переоборудования предприятий, использовавших морально устаревшие советские ЭВМ. Первыми крупными заказчиками стали Министерство путей сообщения (сейчас РЖД), Авиационный комплекс Ильюшина, машиностроительные заводы («Ижмаш», «Пермские моторы»), предприятия электросвязи и телекоммуникационной отрасли («Московский междугородный и международный телефон» (ММТ), затем «Ростелеком», в который вошел ММТ). «К 1995 г. мы стали крупнейшим поставщиком этого оборудования в Россию. Мы собрали по всему миру несколько тысяч подержанных процессоров. И IBM в 1995 г. предложила нам заключить прямой договор на поставку нового оборудования. Это был прорыв», – рассказывал «Ведомостям» Алексей Ананьев.
К этому времени у братьев уже был свой банк. Еще в 1994 г. их заказчик – ММТ попросил помочь автоматизировать учет задолженности абонентов, решить вопрос неплатежей и предложил заняться факторингом. Братья поняли, что без банка не обойтись, и учредили Промсвязьбанк вместе с ММТ (его доля была 35%, потом ММТ вошел в «Ростелеком», а его доля в ходе допэмиссий была размыта ниже 1%). Первыми клиентами банка вслед за ММТ стали и другие предприятия связи, а также заказчики IT-компании Ананьевых. Братья сразу договорились, что Алексей сфокусируется на работе «Техносерва», Дмитрий – Промсвязьбанка, но ключевые вопросы будут решать вместе.
Кризисный 1998 год стал для Промсвязьбанка переломным: посыпались многие крупнейшие банки. И было принято решение об интервенции на розничный рынок банковских услуг. Если в 1998 г. банк был в топ-100 по капиталу и активам, то в 1999 г. вошел уже в топ-50, а в 2003 г. – в топ-20.
В 2000-х Ананьевы начали скупать недвижимость, объединив активы под эгидой образованной в 2003 г. компании «Промсвязьнедвижимость» (теперь ПСН). В 2005 г. братья вошли в десятку крупнейших лендлордов Подмосковья (60 000 га земли), в 2006 г. стали 12-ми в рейтинге крупнейших владельцев недвижимости в Москве по версии Forbes.
В 2005 г. Дмитрий Ананьев стал советником спикера Совета Федерации Сергея Миронова, в 2006 г. – сенатором от Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Но в 2013 г. заявил об отставке, хотя его срок полномочий истекал лишь в 2015 г. Структуры Ананьевых активно помогали Русской православной церкви, Дмитрий входил в попечительский совет РПЦ, а вместе с тогда полпредом президента по Центральному округу Георгием Полтавченко и президентом РЖД Владимиром Якуниным – в оргкомитет по пребыванию в России мощей апостола Андрея Первозванного.
Ананьевы были еще и одними из крупнейших медиамагнатов России. В их группу «Промсвязькапитал» входили издательство «Труд», ИД «Аргументы и факты», дистрибуторские компании «Метропресс» (Санкт-Петербург), Мособлпечать и «Ариа-АиФ», газета объявлений «Экстра-М» со своей типографией в подмосковном Красногорске и типография на ул. Правды в Москве, где печатались все центральные газеты («Медиа-пресса», созданная на базе гостипографии «Пресса-1»). Впрочем, к 2014 г. были проданы или закрыты все газеты – остались только типография, дистрибуция и интернет-подразделение.

Биография Дмитрия Ананьева из в Промсвязьбанка.

Дмитрий Ананьев — известный предприниматель, экс-совладелец холдинга «Промсвязькапитал», в который до недавнего времени входили Промсвязьбанк и банк «Возрождение».

Дмитрий Николаевич родился 19 февраля 1969 года в Москве.

Образование и служба в армии


С 1987-го по 1989-й он служил в армии.


В 1994-м окончил Московский авиационный институт по специальности «инженер-механик», а в 1997-м — Государственную академию управления им. Серго Орджоникидзе, где отучился на менеджера высшей квалификации.

В 2006-м завершил обучение в бизнес-школе Чикаго, получил степень МВА.

Трудовая деятельность


Будучи студентом, устроился в СП «Техносерв», где за время работы с 1990-го по 1996-й успел поработать замдиректора по маркетингу, заместителем председателя правления, а затем и зампредом консультативного совета «Техносерв А/С».

В 1995-м занял пост председателя совета директоров Промсвязьбанка, занимал его в течение девяти лет.

С 2001-го на протяжении пяти лет являлся членом совета директоров негосударственного пенсионного фонда «Промрегионсвязь», а 2002-го — ЗАО «АиФ» (до 2006 года).

С 2005-го по сентябрь 2006 года являлся советником Сергея Миронова, затем сам вошел в состав Совета Федерации, представлял от заксобрания Ямало-Ненецкий автономный округ (заявил о сложении полномочий 10.07.2013).

С 26 октября 2007 года — председатель Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению. В ноябре 2011 года после общей реформы его избрали зампредом новообразованного Комитета по бюджету и финансовым рынкам.

С 2013 года занимал пост советника правления Промсвязьбанка, курировал работу департамента проблемных активов.

С февраля 2016-го возглавлял правление Промсвязьбанка.

31 октября 2017-го «Интерфакс» сообщил о том, что Валерий Гличиянс, миноритарный акционер компании «Русмолоко», обвиняет банкира в мошенничестве и преднамеренном банкротстве «Русмолока». Столичная полиция начала доследственную проверку в отношении главы ПСБ, процессуальное решение пока не принято.

14 декабря стало известно о том, что ЦБ РФ начинает санацию подконтрольного банкиру Промсвязьбанка. 22 декабря 2017 года «Интерфакс» со ссылкой на источник на рынке написал о том, что Дмитрий Ананьев уехал из России.

По данным на февраль 2018 года потерял контроль над Промсвязьбанком и не вошел в список кандидатов в совет директоров банка «Возрождение».


Последние новости

Как пишут «Ведомости», сейчас экс-банкир живет и работает в отеле Four Seasons на Кипре и нанял людей, задача которых — либо продать оставшиеся у него активы, либо контролируемо их обанкротить. Напомним, что 15 декабря 2017 года ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка братьев Ананьевых, после чего последние разделили бизнес — Алексей оставил за собой системный интегратор «Техносерв», а Дмитрий — банковский бизнес, девелоперскую группу ПСН и медиаактивы. Алексей привлек в партнеры ВТБ и продал ему 40% «Техносерва», а Дмитрий покинул страну*.

* По данным на 31 мая 2018 года.

Рейтинги и личное состояние

Русскоязычный журнал Forbes ежегодно включает его в список «200 богатейших бизнесменов России». В рейтингах 2011—2017 годов максимальной отметки его состояние достигало в 2014 году ($2 млрд и 48-е место), минимальной — в 2016-м ($1 млрд и 71-я строка списка). В 2017-м он оказался на 59-м месте, а его состояние оценивалось в $1,4 млрд.


Благотворительность и меценатство

Попечитель Русской православной церкви. Входил в оргкомитет по пребыванию в Россию мощей апостола Андрея Первозванного.

Является одним из крупнейших российских православных меценатов.

Семейное положение

Состоит в браке. С супругой, Людмилой. У них четверо детей: два сына и две дочери.

Ананьев Дмитрий Николаевич | ФедералПресс

Родился 19 февраля 1969 года в Москве.

Образование:

1994 г. – Московский авиационный институт, двигательные энергетические и энергофизические установки ЛА, инженер-механик.
1997 г. – Государственная академия управления им. Орджоникидзе (ныне ГУУ), менеджер высшей квалификации.
2006 г. – степень Executive MBA в бизнес-школе Чикагского университета.

Карьера:

1987–1989 гг. – служба в армии.
1990–1996 гг. – СП «Техносерв», замдиректора по маркетингу, заместитель председателя правления, заместитель председателя консультативного совета «Техносерв А/С».
1995–2006 гг. – Промсвязьбанк, председатель совета директоров.
2001–2006 гг. – НПФ «Промрегионсвязь», член совета директоров.
2002–2006 гг. – ЗАО «АиФ», член совета директоров; заместитель председателя Консультативного совета ООО «Техносерв А/С».

С 2005 года по сентябрь 2006 года являлся советником председателя Совета Федерации Сергея Миронова.

С 26 сентября 2006 года – член Совета Федерации, представитель от Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. С 26 октября 2007 года – председатель Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению. В ноябре 2011 года в рамках общей реформы Совета Федерации Комитет был объединен с Комитетом по бюджету, Ананьев был избран замом председателя новообразованного Комитета по бюджету и финансовым рынкам.

10 июля 2013 года заявил о сложении полномочий члена Совета Федерации. Срок его полномочий истекал в марте 2015 года.

Совладелец холдинга «Промсвязькапитал», в который входят: «Промсвязьбанк», «Возрождение» (банк), «Техносерв», «Медиа3», АиФ, О2ТВ.

31 октября 2017-го «Интерфакс» сообщил о том, что Валерий Гличиянс, миноритарный акционер компании «Русмолоко», обвиняет банкира в мошенничестве и преднамеренном банкротстве «Русмолока». Столичная полиция начала доследственную проверку в отношении главы ПСБ, процессуальное решение пока не принято.

14 декабря стало известно о том, что ЦБ РФ начинает санацию подконтрольного банкиру Промсвязьбанка. 22 декабря 2017 года «Интерфакс» со ссылкой на источник на рынке написал о том, что Дмитрий Ананьев уехал из России.

По данным на февраль 2018 года потерял контроль над Промсвязьбанком и не вошел в список кандидатов в совет директоров банка «Возрождение».

31 мая 2019 года на активы Дмитрия и Алексея Ананьевых был наложен судебный арест. Следственный комитет России возбудил уголовное дело и планирует предъявить обвинение бывшему совладельцу Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву в хищении трех земельных участков, принадлежащих государству.

Ананьев Дмитрий — Moneyman

19.05.2020

Появился на свет в Москве, в 1969 г. Отучившись в школе и пройдя службу в армии, поступил в МГАИ. Закончил его в 1994 г. В годы студенчества совмещал учебу с работой, работая зам. директора по маркетингу в совместном предприятии «Техносерв», которое создал вместе со старшим братом Алексеем. В этой же организации впоследствии занимал должности зам. председателя правления и зам. председателя консультативного совета.

Ананьев Дмитрий Николаевич, вместе с братом, в 1995 г. организовал и возглавил Промсвязьбанк, не прерывая учебу. В 1997 г. получил специальность менеджера высшей квалификации в Государственной академии управления.

В деятельности Промсвязьбанка переломным моментом стал 1998 г., время дефолта. Крупнейшие кредитно-финансовые организации одна за другой заявляли о своем банкротстве. Ананьев сумел понять, что в результате освободилась ниша сотрудничества с частными лицами и небольшими компаниями. Во многом банк выстоял потому, что Дмитрию Николаевичу удалось договориться о продолжении взаимодействия с самым крупным клиентом — АООТ «Московский междугородный и международный телефон».

Непосредственно после объявления дефолта, Ананьев собрал совещание, на котором четко обозначил текущую задачу для сотрудников. Они должны были искать новых клиентов для банка. В этот тяжелый период не только не был уволен никто из работников банковской компании, но и уровень заработной платы сотрудников остался прежним. Постепенно страна выходила из экономического кризиса, а Промсвязьбанк расширял список клиентуры и занимался экспансией на розничном рынке банковских услуг.

Осуществляя руководство и управление Промсвязьбанком, Ананьев одновременно занимал руководящие посты в таких компаниях, как ОАО «Тамбовмясопродукт», ОАО «Пневмостроймашина», ЗАО ТД «Минск» и др. Наряду с активной деятельностью в этих предприятиях, принимал активное участие в медийном бизнесе. С 2002 по 2006 г. занимал должность председателя совета директоров ЗАО «АИФ». Является совладельцем Издательского дома «Аргументы и факты», газеты «Труд», ЗАО ПО «Пресса 1» и др.

С 2005 г. активно занимается политикой. Стал советником Председателя Совета Федерации С. Миронова. В 2006 г. был избран сенатором и представлял Ямало-Ненецкий округ. Тогда же обучался в Чикагской школе бизнеса, получив степень Executive MBA. С 2006 г. перестал занимать официальные должности в Промсвязьбанке, но остался акционером этой компании. Вместе с братом Алексеем они владеют 73,885% акций этой структуры. Банковская корпорация была выведена в ТОП-15 крупнейших банков России. Это удалось сделать без помощи и прямой поддержки со стороны государства.

В настоящий момент Ананьев С. В. занимает должность председателя Совета Федерации по финансовым рынкам, является членом Национального банковского совета. Женат, воспитывает четверых детей — двух сыновей и двух дочерей. Исповедует православие, входит в Попечительский совет РПЦ.

Власть вице-президента НКК Калинина под угрозой

Власть вице-президента НКК Калинина под угрозой





Затянувшийся конфликт акционеров Национальной компьютерной корпорации (НКК) вышел на новый уровень: теперь будет меняться структура основного актива корпорации – группы “Аквариус”. Инициировал изменения совладелец предприятия Александр Калинин, в руках которого – управленческий контроль.

Группу планируют разделить на два холдинга – ООО “Аквариус Решения” и ООО “Аквариус Технологии”, что необходимо для выделения в отдельное направление интеграторский бизнес. Правда, реструктуризация может стать попыткой Калинина препятствовать продаже другими акционерами – Евгением Лачковым и Леонидом Гольденбергом — принадлежащих им долей совладельцу группы “Astra Linux” Денису Фролову.

Вице-президент корпорации Алексей Калинин оценивает возможную смену акционеров как предстоящий рейдерский захват НКК и никак иначе. Компаньоны Калинина уже оспорили в суде вопросы изменения структуры собственников и устава “Аквариуса”. Лачков и Гольденберг стали инициаторами проведения собрания для смены президента корпорации Калинина-старшего на Дениса Фролова. Однако Калинин имеет преимущество в приобретении долей партнеров, чем он и собирается воспользоваться.

В апреле этого года гендиректором “Аквариуса” был назначен Дмитрий Трошенков, ранее руководивший крупной IT-компанией “Техносерв”, подконтрольной Алексею Ананьеву, который стал одним из фигурантов уголовного дела о хищении средств “Промсвязьбанка”. Техническим директором “Техносерва” был Гольденберг, в результате ему достались права на бренд. Денис Фролов действует в интересах крупных игроков, среди которых главы ВЭБ РФ Игорь Шувалов и Минпромторга Денис Мантуров. Он работает на посту гендиректора в компании “НМ-Тех”, дочерней структуры ВЭБ, летом 2020 года установил контроль над фирмой “Ангстрем-Т” бывшего министра связи Леонида Реймана, банкротство компании инициировал госбанк. Кроме этого, в интересах ВЭБ Фролов приобрел 25% акций “Байкал Электроникс”, чей руководитель Всеволод Опанасенко фигурировал в уголовном деле о мошенничестве с госконтрактами. Предприятие планомерно подводят к банкротству, с исками выступили ВЭБ и Минпромторг. С последним Фролов тесно связан, поскольку принадлежащее ему ООО “Лассард” получает от министерства Мантурова регулярные многомиллионные контракты.




«Меня представили преступником»: банкир вынужден бежать из России | Россия

В 2017 году Дмитрий Ананьев был на пике своего успеха. Он и его брат Алексей владели банком, ИТ-фирмой и офисным комплексом с видом на Москву-реку. Там была коллекция русского искусства (Алексея), частный самолет и, конечно же, яхта. Forbes оценил состояние Ананьева в 1,4 миллиарда долларов. Семь лет он был сенатором в верхней палате Российской Федерации.

Три года спустя обстоятельства Ананьева резко изменились.В конце 2017 года власти наложили арест на его банк, Промсвязьбанк, по обвинению в дырах в его балансе. Российская прокуратура обвиняет его в мошенничестве и отмывании денег. Лондонский суд заморозил его активы. Разгневанные российские инвесторы говорят, что он обворовал их и представил ложное представление о финансовом состоянии банка.

Ананьев, однако, говорит, что его случай является хрестоматийным примером того, как любой бизнесмен в России Владимира Путина может попасть в мясорубку. «Меня представляют как преступника. У меня в голове не возникает связи », — говорит он в своем первом интервью западной газете с тех пор, как он бежал из Москвы два года назад.«Это действительно неприятное чувство, когда видишь, как твоя страна пытается тебя ударить».

В последние годы наблюдается постоянный поток изгнанников из России на виллы и особняки Кипра, Монако и Мейфэр. Некоторые из них являются давними противниками Путина, который в прошлом месяце обнародовал конституционные планы продления своего правления на неопределенный срок. У других представителей правящего внутреннего окружения России внезапно появляется голос оппозиции после отъезда за границу.

Ананьев утверждает, что он находится в независимом лагере, построив успешный бизнес за 25 лет только для того, чтобы увидеть, как государство уносит его прочь.С 2018 года он живет в комфортной ссылке на Кипре. Его дом в Лимассоле — это поместье в колониальном стиле, покрытое бугенвиллией, с видом на море, с садом из пальм, колючих сосен и воробьев.

По его анализу, подготовленные КГБ чиновники, плохо разбирающиеся в рынке, разоряют Россию. По его словам, Кремль взял в квазигосударственную собственность стратегические области экономики: сначала нефть и газ, а с 2010 года и банки. Метод предполагает поглощение частных активов.Однако официальные лица настаивают на том, что они просто убирают коррумпированные банки, которыми управляют друзья, в секторе, который вышел из-под контроля.

Ананьев говорит, что его проблемы начались примерно в 2015 году после того, как Запад ввел санкции против Москвы. Центральный банк России, в наблюдательном совете которого он заседал, решил помочь находящейся в тяжелом положении оборонной промышленности страны. Их идея заключалась в том, чтобы национализировать частный банк Ананьева, который он основал в 1995 году, и сделать его специальным кредитором для военных.

«Мне говорили несколько раз.Если вы не [продадите], вас ждет уголовное дело », — говорит он. Ему угрожали смертью. Их доставили по телефону и электронной почте. Подозрительные машины следовали за ним. По мере роста давления у Ананьева начались проблемы с сердцем. Он винит в этой безобразной кампании российские спецслужбы и «репрессивную машину государства».

В декабре 2017 года Центробанк поглотил Промсвязьбанк, заявив, что он недостаточно капитализирован и загружен большим риском. Ананьев сбежал на Кипр со своей семьей, в том числе с 85-летней матерью.Его брат остался в России еще на год, пытаясь спасти свою бизнес-империю. Все их активы, в том числе еще один банк, «Возрождение», были потеряны. Алексей сейчас в Лондоне.

Бывший инсайдер Ананьев неохотно критикует Путина напрямую. Но он описывает политическую систему России как «спектакль одного актера» и говорит, что испуганная элита ждет каждого решения президента. По его словам, руководят пятью известными близкими друзьями Путина. Любой, кто занимает независимую позицию, уязвим для ареста.«Это только вопрос времени», — говорит он.

Статистический подход Кремля привел к слабому экономическому росту, поскольку ВВП России меньше, чем у Италии, утверждает он. Обладая огромными природными ресурсами, Россия могла бы стать самой богатой страной в мире. Вместо этого он находится в тисках упадка и застоя. По его словам, в настоящее время он не может производить то, что мир хочет купить. Обычные киприоты — с меньшими естественными преимуществами — живут лучше.

Хронология

У власти Путина в России

Показать

Исполняющий обязанности премьер-министра

Борис Ельцин увольняет свой кабинет и назначает Путина, политического неофита, который возглавлял главного преемника КГБ, своим исполняющим обязанности премьер-министра и наследник.

Президент (первый срок)

Путин набрал на своих первых президентских выборах удивительно небольшое большинство голосов, набрав 53% голосов и избежав второго тура.

Президент (второй срок)

Путин укрепляет свой централизованный контроль над властью, переходя на второй срок в качестве президента с 71% голосов, ограничивая доступ прессы к своим оппонентам и преследуя их кампании.

Премьер-министр

Конституция не позволяет Путину баллотироваться на третий срок в президенты. На его место избран первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Одним из его первых шагов было назначение Путина премьер-министром, что почти не оставляет сомнений в том, что эти двое планируют, по крайней мере, управлять Россией в тандеме.

Президент (третий срок)

На фоне широко распространенных обвинений в фальсификации результатов голосования Путин возвращается к роли президента, взяв 63.6% . Медведев становится его премьер-министром. «Путин назвал себя императором России на следующие 12 лет», — говорит лидер протеста Алексей Навальный.

Президент (четвертый срок)

Путин переизбран до 2024 года с 77% голосов на фоне высокой напряженности между Лондоном и Москвой из-за атаки нервно-паралитического агента в Солсбери. Активисты оппозиции отмечают ряд случаев фальсификации результатов голосования и статистических аномалий.

Россия проводит референдум «да / нет» по различным темам, включая предложение о внесении поправок в конституцию, чтобы Путин мог добиваться еще двух сроков в Кремле.Решение принимается, потенциально позволяя ему править президентом до 2036 года.

Спасибо за ваш отзыв.

Московский суд потребовал его ареста, поэтому Ананьев нервничает по поводу отъезда с Кипра. Он указывает на судьбу Сергея Скрипаля — бывшего офицера ГРУ, отравленного в 2018 году в Солсбери, — и на убийство в августе прошлого года чеченского эмигранта в берлинском парке. «Силовики могут ударить кого угодно без доказательств. Они создают доказательства », — говорит он.

В качестве сенатора Ананьев представлял Ямальский регион в северо-западной Сибири.В 2013 году он ушел из верхней палаты, недовольный, — говорит он, — тем, что она прописала законы. Он описывает российскую политику как «кукольное шоу», лишенное значимых дебатов. «По крайней мере, в маппет-шоу их можно менять, когда они становятся старше», — отмечает он.

Ананьев не хочет критиковать Владимира Путина, но описывает российскую политику как «кукольное шоу». Фото: Михаил Светлов / Getty Images

Быть бывшим миллиардером имеет свои плюсы, говорит Ананьев. Он может проводить больше времени со своей женой Людмилой и их пятью детьми, которых раньше видел только по воскресеньям.Он говорит, что его рейтинг в Forbes всегда казался «нереальным». Теперь он может бегать трусцой, ловить рыбу со своей «маленькой» яхты и читать художественную литературу. Любимый автор — Николай Лесков, современник Толстого, писавший рассказы, действие которых происходит в российской провинции.

Ананьев говорит, что разлука с родиной была болезненной. Высокая импозантная бородатая фигура, бегло говорящая по-английски, глубоко религиозна. Перед тем, как поселиться на Кипре, он послушался совета 94-летнего монаха, живущего на горе Афон в Греции. «Я просил его благословения», — говорит он, добавляя, что оторваться от своих православных корней было тяжело.

История Ананьева — герой или злодей — далеко не уникальна. По его оценкам, наиболее образованная часть российского общества — «может быть, 3-5% населения» — покинула страну. «Этот процесс набирает обороты, — говорит он. Молодые люди, активисты, ученые — все уехали за границу, и массовый исход превратился в наводнение после того, как Путин вернулся в 2012 году на третий президентский срок.

Сергей Гуриев, экономист, который сам бежал из Москвы и сейчас живет в Париже, сказал, что все российские банки в последние годы испытывали трудности из-за санкций и замедленного роста.«Российское правительство поступило правильно, взяв под контроль частные банки. Но это не сняло руководство обанкротившихся государственных банков и не привело к недобросовестной конкуренции », — сказал он.

В ответ на обвинения в растрате Ананьев подал в суд в Лондоне, где держатели облигаций подали на него в суд, и в Нидерландах. У него мало шансов вернуть свои активы, даже если решение суда будет в его пользу. Он говорит, что борется за «возвращение» своего имени и репутации после целого ряда негативных историй о нем в дружественных Кремлю СМИ.

Ананьев говорит, что он происходил из обычной советской семьи, где его мать была инженером, а отец — специалистом по ремонту часов. В 1990-е олигархи покупали госактивы по заниженным ценам. Он говорит, что никогда не был одним из них, и настаивает на том, что он развивал свой бизнес с нуля. В его ИТ-фирме «Техносерв» и других холдингах работало 100 000 человек. «Мы платили зарплату вовремя, даже во время кризиса», — говорит он.

Несмотря на лишения, Ананьев признает, что ему повезло. Но он замечает: «Невозможно быть богатым, если ваша страна в дерьме.

Как рухнувший российский банк привел к разборкам в кипрском суде

Окружной суд в Лимассоле, Кипр, должен рассмотреть следующий этап замечательного дела о мошенничестве в российской банковской сфере, касающемся краха и спасения Промсвязьбанка (известного как Промсвязьбанк) , которую контролировали братья и олигархи Дмитрий и Алексей Ананьевы.

В 2017 году Forbes назвал братьев 58-м и 59-м самыми богатыми людьми в России с общим состоянием более 2,8 миллиарда долларов, что в значительной степени основано на стоимости PSB.К 2010 году Промсвязьбанк стал 9-м крупнейшим банком в России. В 2014 году Промсвязьбанк был признан Центробанком России «системно значимым». Другими словами, в списке российских институтов, которые «слишком велики, чтобы обанкротиться».

Дмитрий Ананьев был (и, возможно, остается) человеком с хорошими политическими связями в России, занимая пост российского сенатора с 2006 по 2013 год. Минфин США включил его в санкционный список российских олигархов в 2018 году за его близость к России. Президент Владимир Путин.

Братьям Ананьевым (и их женам Людмиле и Дарье) предъявлен иск на 267 миллионов евро от другого российского банка ТРАСТ. ТРАСТ — российский государственный банк «плохих активов», и он утверждает, что братья несут ответственность за хищение и отмывание денег во время работы в Промсвязьбанке.

К декабрю 2017 года Промсвязьбанк находился в критическом состоянии и нуждался в финансовой помощи. Российский центральный банк вмешался, назначив администраторов, которые затем обнаружили значительную «черную дыру» в балансе общественного банка в размере 1 евро.5 миллиардов, что привело к финансовой помощи и спасению со стороны российского государства.

В ходе последующих расследований TRUST обнаружил от свидетелей, которые работали в банке, секретную двойную систему документации, используемую PSB, которая создавала как «официальный» комплект документов, касающихся предлагаемых кредитов, так и второй комплект документов (с пометкой «CNF»). ») С подробным описанием истинных условий сделок. Документы CNF были доступны только определенным людям в PSB и скрыты от регулирующих органов, говорят представители TRUST.

TRUST утверждает, что Промсвязьбанк учредил ряд компаний, известных как «компании специального назначения», которые формально не принадлежат Промсвязьбанку, но контролируются им через третьих лиц. Они сформировали скрытую сеть компаний, которая, помимо прочего, скрывала участие Промсвязьбанка в кредитных операциях. Промсвязьбанк предоставил этой сети новые ссуды, которые затем были использованы для погашения старых, просроченных ссуд, принадлежащих другим компаниям сети.

Должностные лица также утверждают, что через две недели после краха общественного телевидения, в конце декабря 2017 года, братья якобы договорились примерно на 65 евро.4 миллиона наличными, которые будут выведены из Промсвязьбанка и переведены в другой российский банк, Возрождение (который братья в то время также контролировали, пока он также не был передан центробанку в марте 2018 года).

В ноябре 2020 года TRUST получил от кипрских судов всемирный приказ о замораживании своих активов в отношении братьев и их жен, опасаясь, что они скроют свои активы от TRUST и других кредиторов, которые подали на них в суд. Кипрское дело основано на секретном судебно-медицинском отчете глобальных аудиторов KPMG, представленном кипрскому суду в ноябре прошлого года, в котором излагаются четыре схемы, по которым TRUST, по утверждениям TRUST, вытянул 267 миллионов евро из PSB. На слушании 6 апреля братья попытаются добиться отмены всемирного судебного приказа о замораживании, против чего категорически выступает TRUST.

Это дело также проливает свет на ныне дискредитированную Кипрскую схему «золотого паспорта», когда Кипр продавал гражданство богатым инвесторам в кипрские схемы собственности и другие государственные фонды. Схема была популярна среди российских и китайских олигархов. Схема была закрыта в октябре 2020 года, когда Европейский Союз пригрозил принять меры против Кипра из-за того, как она действовала.

Дмитрий Ананьев и его жена Людмила приобрели кипрское гражданство и, следовательно, право на проживание в ЕС, в июне 2017 года — всего за шесть месяцев до краха Промсвязьбанка — вскоре после того, как братьям стало известно о результатах проверки Центробанком России над Промсвязью. , что привело к тому, что Центробанк России ввел Промсвязьбанк под управление. Сейчас пара живет на многомиллионной вилле на Кипре. Алексей и его жена Дарья живут в изгнании в роскошной квартире площадью 800 квадратных метров, занимающей весь пятый этаж одного из самых известных зданий Вены на Hoher Markt.

TRUST сообщает, что накануне краха Промсвязьбанка Дмитрий якобы передал право собственности на Группу PSN, одно из самых ценных предприятий в сфере недвижимости в России, своей жене, которая затем совершила предполагаемую дальнейшую передачу права собственности третьей стороне, менеджеру компании. Группа ПСН, член правления Промсвязьбанка. TRUST утверждает, что на самом деле группа остается под контролем и собственностью Дмитрия Ананьева.

TRUST также утверждает, что жена Алексея стала владельцем ценных активов, включая изобразительное искусство, кипрские компании и недвижимость в России, Австрии и Португалии, а также денежные вклады в Промсвязьбанке.Алексей был известен во всем мире масштабом и качеством своей коллекции советского искусства, которую часто называют самой большой коллекцией в мире, некоторые из которых были куплены на западных аукционных домах за миллионы долларов. Он даже открыл частный музей в Москве, чтобы показать его (сейчас закрыт). Сотни картин и редких книг, пропавших без вести из его музея, были найдены на складе рядом с церковью в подмосковной деревне. Алексей якобы передал своей жене 5299 картин из коллекции, насчитывающей более 6000, в рамках их «брачного договора».«TRUST утверждает, что это было сделано для сокрытия активов от кредиторов.

Братья отрицают все правонарушения и заявляют, что подпадают под политическую схему Кремля. В интервью, которое Дмитрий дал Guardian в феврале 2020 года, он сказал: «Меня представляют как преступника. У меня в голове ничего не получается … Это действительно неприятное чувство, когда видишь, как твоя страна пытается тебя ударить ». Братья указывают на свой успех в отмене ордера Интерпола на арест на том основании, что он был выдан по «политическим» причинам, и будут также просить кипрский суд отменить всемирный приказ о замораживании.

Хотя TRUST будет выступать против отмены замораживания активов, оно также продолжает расследование с KPMG. TRUST отказывается отрицать, планировал ли он выдвигать новые иски против братьев, поскольку расследование KPMG продолжается. Основной иск о возврате пропавших без вести миллионов российскому государству, как ожидается, будет рассмотрен на Кипре в 2022 году.

Если вы хотите написать для International Policy Digest, отправьте нам электронное письмо через submissions @ intpolicydigest.org

В подмосковной деревне обнаружен тайник с произведениями искусства беглого российского миллиардера

Два брата — московские коллекционеры и банкиры Алексей и Дмитрий Ананьевы — в настоящее время в бегах. В сентябре московский суд вынес постановление о заочном аресте за хищение братьями 1,6 миллиарда долларов. Между тем, российский журналист Mash.ru наткнулся на скрытый клад в сотни миллионов рублей русского искусства ХХ века и редких книг, которые хранились в частном музее, основанном Алексеем.Эта коллекция была обнаружена в секретном хранилище под Москвой.

Газета Art Newspaper сообщает, что Алексей заслужил уважение московской культурной среды своим частным музеем, Институтом русского реалистического искусства (IRRA), основанным в 2011 году и расположенным в здании бывшей московской фабрики. Судя по всему, сейчас он не функционирует. Директор музея Надежда Степанова сообщила прессе, что фонды музея начинались как частная коллекция Алексея, а затем были переданы в фонд.

Восстановленные произведения искусства, сообщил радио «Коммерсант FM» московский юрист Андрей Князев, скорее всего, они будут распределены между государственными музеями, а не проданы, хотя он признал, что нет действующего протокола для принятия ими решений.

Состояние Алексея Ананьева в 2017 году составляло 1,4 миллиарда долларов, согласно Forbes, в котором говорится, что он зарабатывал деньги в сфере информационных технологий и банковского дела, а также о том, что Техносерв, принадлежащий братьям Ананьевым, является крупнейшей в России фирмой по системной интеграции. Щедрые траты Алексея на искусство заслужили заголовки; он купил унылый пейзаж Джорджа Нисского Над снежными полями за 2 доллара.3 миллиона на аукционе Sotheby’s в Лондоне, что стало рекордом для послевоенного советского искусства. (Позднее IRRA организовала выставку работ Нисского. ) IRRA также была международным кредитором, предоставляя ссуды на такие выставки, как «Красное: искусство и утопия в стране Советов» в Большом дворце Парижа в 2017 году.

Проблемы начались, когда в 2017 году государство выделило банку братьев Промсвязьбанк; Новое руководство банка пролило свет на историю пропавшего искусства. Акционеры подали иски к банку в Москве и Лондоне, сообщает Forbes.В газете Art Newspaper говорится, что несколько журналистов утверждают, что произведения искусства были перевезены в кипрскую компанию, с которой связана жена Ананьева.

Следите за новостями Artnet в Facebook:

Хотите опередить мир искусства? Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать последние новости, откровенные интервью и острые критические моменты, которые продвигают разговор.

Москва постановила заочно арестовать бывших владельцев Промсвязьбанка — Общество и культура

МОСКВА, 10 сентября./ ТАСС /. Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых по делу о хищении более 100 млрд рублей, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

«[Суд постановил] удовлетворить ходатайство следствия об избрании Дмитрию Ананьеву меры пресечения в виде заочного заключения под стражу», — заявила судья Юлия Сафина. Ранее суд удовлетворил аналогичное ходатайство в отношении Алексея Ананьева.

Суд объявил находящихся за границей братьев Ананьевых в международный розыск. Их обвиняют в хищении (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Их также подозревают в причинении имущественного ущерба путем обмана (статья 165 Уголовного кодекса России) и отмывания денег (статья 174, примечание 1 Уголовного кодекса России).

Следствие считает, что Ананьевы совершили преступления в составе организованной группы. Не все члены этой группы пока идентифицированы, отмечает следствие.Промсвязьбанк признан потерпевшим по делу. Временная администрация банка обратилась в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против братьев.

Защита настаивает, что Ананьевы невиновны и решение об их заочном задержании незаконно. Адвокаты просили суд избрать другую меру пресечения, кроме ареста.

Решение суда еще не вступило в законную силу. Адвокаты могут обжаловать его в Мосгорсуде.В случае вступления в силу ордера на арест будут действовать в течение двух месяцев с момента задержания обвиняемого.

Иск Промсвязьбанка

Промсвязьбанк требует от своих бывших владельцев, бывших топ-менеджеров, членов правления и должностных лиц компенсации за ущерб, нанесенный банку из-за их бесхозяйственности. Истец утверждает, что ответчики закрыли убыточные сделки. Помимо братьев Ананьевых, в суд были поданы еще десять человек, а также Промсвязькапитал Б.V. компания. Третьими сторонами в деле выступают Центробанк, Агентство по страхованию вкладов, а также российская страховая компания «Ингосстрах».

30 мая решением суда было арестовано имущество Ананьевых и бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка на сумму 282,2 млрд рублей.

Промсвязьбанк в 2017 году прошел финансовое оздоровление через Фонд консолидации банковского сектора. Позже банк был назначен базовым для операций, связанных с гособоронзаказом и крупномасштабными госконтрактами.

Зеленский снял санкции СНБО с братьев Ананьевых по запросу РПЦ

Президент Владимир Зеленский издал указ об исключении из санкционного списка граждан России Алексея и Дмитрия Ананьевых, которые являются основными спонсорами Русской православной церкви.

Об этом в комментарии DS сообщил директор Украинского института будущего, политолог Вадим Денисенко.

По его словам, братья Ананьевы входят в число крупнейших спонсоров Русской православной церкви. Так, они участвовали в организации пребывания мощей святого Андрея Первозванного в России и Украине в 2003 году.

«Это церковь попросила Зеленского снять санкции», — отметил политолог.

Как сообщает «ДС», 23 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которым, в частности, исключены Алексей и Дмитрий Ананьевы из санкционного списка. Оба были владельцами российского Промсвязьбанка. Санкции в отношении них были введены 19 марта 2019 года сроком на три года.

Примечательно, что на днях Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ГСУ ЮКО о заочном аресте сообщников бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых — Батраза Плиева и гражданина Украины Ивана Подлужного. , обвиняется в хищении средств банка на сумму более 87,2 млрд руб.

Как пишет 24 марта российская газета Коммерсант, по версии следствия, в начале декабря 2017 года братья Дмитрий и Алексей Ананьевы (объявленные в международный розыск) как главы правления и совета директоров Промсвязьбанка создали организованную группу. воровать средства у банка, в связи с тем, что ЦБ в ходе проверки выявил многочисленные нарушения, связанные с кредитованием.

Братья Ананьевы

В декабре 2020 года Окружной суд Лимассола (Кипр) наложил арест на активы бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также их жен Людмилу и Дарию на сумму до 267 миллионов евро, пишет российский Forbes. .

Следует отметить, что Дмитрий Ананьев, в частности, входил в Попечительский совет Русской Православной Церкви. Весной 2006 года он был членом оргкомитета по пребыванию мощей апостола Андрея Первозванного в России.

Банковская система США должна защитить себя от эксплуатации и разрушения

АНАЛИЗ / МНЕНИЕ:

Одновременный рост технологий информационных систем и падение коммунизма в Восточной Европе и Северной Азии в начале 1990-х предоставили огромные возможности амбициозным людям.К сожалению, для некоторых людей законного успеха недостаточно.

В 1992 году братья Дмитрий и Алексей Ананьевы основали «Техносерв», ставшую ведущей российской компанией в области информационных технологий (ИТ), обслуживающей Министерство внутренних дел, ФСБ (разведку) и правительство России. Спустя три года, став миллиардерами, Ананьевы вместе с Московским междугородним и Международным телефоном создали Промсвязьбанк.

Для многомиллиардных корпораций, особенно в нестабильной России, было вполне разумно создавать собственные банковские учреждения. В Америке кредитные союзы создаются корпорациями, желающими защитить финансы и разумно инвестировать в будущее своих сотрудников.

За более чем 25 лет Промсвязьбанк оказался успешным.Со временем «Московский телефон» распродал свои доли, и братья Ананьевы стали ведущими акционерами. Попутно Промсвязьбанк приобрел еще два банка — «Возрождение» и «Автоаз». «Возрождение» сыграет значительную роль в том, что сейчас понимается как нечто меньшее, чем законный бизнес. Промсвязьбанк был превращен в личный фонд для подкупа других финансовых предприятий братьев Ананьевых, вкладываемые инвесторами. Кипр и Каймановы острова стали оффшорными налоговыми гаванями.

Для дальнейшей отправки денег за границу Промсвязьбанк задействовал американские банки Citicorp, JP Morgan и New York Mellon.Нет никаких оснований подозревать американские банки или даже их лондонские коллеги в умышленном участии в преступной деятельности Промсвязьбанка. Однако из-за самоуспокоенности или игнорирования потенциальных красных флажков эти банки, вероятно, способствовали интриге. Финансовый крах США в 2008 году, крах Freddie Mac и Fannie Mae и скандал с Берни Мэдоффом показали, что в этот период банковская система США не защищала себя агрессивно от эксплуатации и разрушения.

Ананьевы могли скрывать свою незаконную деятельность до августа 2017 года, когда лопнул пузырь Промсвязьбанка. Четыре месяца спустя, в декабре, Центральный банк России (ЦБ) принял на себя управление Промсвязьбанком. Тем временем братья Ананьевы совершили ограбление внутри банка с помощью электронных займов, в результате чего инвесторы остались практически без денег.Деньги сначала были переведены в менее контролируемое кипрское отделение Промсвязьбанка. Также были удалены сотни кредитных файлов.

Привлекая к своим схемам американские и европейские банки, братья смогли внушить доверие. Россияне доверяют западным банкам больше, чем своим. Это снова стало преследовать Ананьевых, поскольку теперь они подпадают под гораздо более строгие юридические стандарты и следственные возможности западных правительств.

Дмитрий Ананьев, бежавший на Кипр, а Алексей — в Лондон, а затем в Австрию, только облегчает западным правительствам их арест.В настоящее время к Промсвязьбанку поданы иски в суды Москвы, Лондона и Нью-Йорка. К сожалению, эти дворы, похоже, движутся со скоростью испуганной улитки. Даже расследования, проводимые различными органами, не завершены, что позволяет адвокатам братьев Ананьевых манипулировать и злоупотреблять правовой системой.

Только Россия, похоже, готова к полному преследованию. Причина здесь не только в том, что его граждане пострадали больше всего. Падение Промсвязьбанка, нанесшее финансовый ущерб российским инвесторам, открыло новые возможности для правительства. Взяв на себя административный контроль над всеми банковскими учреждениями Ананьевых, ЦБР, также известный как «Банк Путина», стал еще одним важным шагом на пути к консолидации российской финансовой системы. Это также позволяет избежать санкций США, используя банки, не котирующиеся на бирже.

Ананьевы доказали, насколько легко манипулировать международными финансовыми системами.Этот урок также не следует упускать из виду администрации Трампа и Конгрессу. Чтобы предотвратить манипулирование американскими финансовыми учреждениями в будущем, необходимы более жесткие санкции, более жесткие законы, постоянно обновляемый список санкций и более тщательный надзор за расследованиями. Доступна технология для мониторинга и раннего обнаружения сомнительных финансовых транзакций. Подотчетность должна быть введена в американских банках, которые игнорируют как законы, так и красные флажки.

Аналогичным образом необходимо оказать давление на такие страны, как Австрия, Великобритания и Кипр, чтобы ограничить незаконный поток финансов.Вместо того, чтобы предоставлять убежище братьям Ананьевым, все правительства должны помочь вернуть украденные деньги и поддержать их арест. То, что сделали братья, можно было назвать финансовым терроризмом. Как и с терроризмом, он не может быть решен до тех пор, пока государственные и негосударственные органы не примут надлежащих и своевременных мер.

Последние скандалы с отмыванием денег в Deutsche Bank, Nordea, Danske пролили свет на суммы денег, которые были отмыты российскими спецслужбами и олигархами. Дело Ананьевых, при надлежащем расследовании, предоставит невероятные сведения о том, как наши критически важные финансовые системы инфраструктуры были захвачены олигархами, теневыми банками и группами, связанными с иностранными разведывательными службами.

• Вес Мартин, полковник армии США в отставке, служил в военной полиции и на должностях в правоохранительных органах по всему миру.

Подпишитесь на информационный бюллетень Daily Opinion

Владельцы Промсвязьбанка — братья Ананьевы.Алексей ананьев

Громкая история реорганизации Промсвязьбанка близится к завершению. Его бывшим владельцам, судя по всему, уголовного преследования не грозит. Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы смогут спокойно работать в России. И это обстоятельство говорит о том, что мы узнали лишь небольшую часть фактов о бизнесе учредителей Промсвязьбанка.

Вступил в силу закон, согласно которому Промсвязьбанк будет передан в собственность государства.Промсвязьбанк будет капитализирован почти на 1 трлн рублей за счет передачи ему кредитов ОПК от других банков. Ни потеря кредитных файлов почти на 110 миллиардов рублей, ни другие «признаки неправомерных действий руководства Промсвязьбанка», о которых говорил первый зампред ЦБ Василий Поздышев, не повлекли за собой уголовного преследования братьев Ананьевых. Ситуацию можно считать уникальной. Владельцы и руководители других проблемных банков оказались привлечены к уголовным делам после потери на порядок меньших сумм.Мы помним, как правоохранительные органы занимались мошенничеством бывшего владельца Глобэксбанка, Русского кредита и М банка Анатолия Мотылева над «какими-то» 700 миллионами рублей.

Однако Алексей и Дмитрий Ананьевы не боятся за свою свободу и планируют продолжать вести бизнес, в том числе и в России. Не так давно братья поделили активы: Алексей останется в «Техносервисе», Дмитрий — в «Промсвязькапитале». При этом, если младший из братьев сейчас, скорее всего, за границей, Алексей Ананьев не намерен покидать страну.

« Здесь все, что для меня важно в жизни: родители, семья, работа. Я не представляю свою жизнь в другой стране — я не уехал и не планирую уезжать из », — сказал он в недавнем интервью газете« Ведомости ».

В том интервью Ананьев-старший снова рассказал о том, как Неожиданным оказалось введение временной администрации в конце прошлого года для владельцев Промсвязьбанка

« То, что у банка есть проблемы, проблемные активы, ни для кого не было секретом.Об этом знали и регулятор, и аудитор, и рейтинговые агентства. Эта тема постоянно звучала на совете директоров, мы увидели, что банк прибыльный с операционной точки зрения, что банк увеличивает эту прибыль и есть потенциал для решения накопившихся проблем в будущем. », — рассказал Алексей Ананьев.

Действительно, трудно поверить, что регулятор долго не замечал, а потом вдруг« обнаружил »проблемы банка, что якобы потребовало срочного увеличения резервов на 100 млрд руб. .Что заставило ЦБ изменить свою позицию? Почему после обнаружения многомиллиардной дыры в балансе ПСБ и публичной атаки на собственников братья Ананьевы находятся на свободе, не привлекаются к уголовным делам и даже получили возможность продать свои доли в банке «Возрождение» ?

Поскольку у нас нет четких ответов на эти вопросы, можно предположить, что введение временной администрации в Промсвязьбанке имело причины, не связанные с деятельностью данной кредитной организации.Проще говоря, на Неглинной хотели ударить не Ананьевых, а кого-то из их партнеров. Вероятно, это были клиенты Промсвязьбанка, имена и фамилии которых фигурируют в пропавших без вести кредитных файлах. Учитывая «оборонное» прошлое Алексея Ананьева, легко представить, что «тайными» клиентами Промсвязьбанка были компании, связанные с представителями так называемого «клана силовиков» в широком понимании этого понятия. Также говорят, что Алексей и Дмитрий Ананьевы близки с одним из членов Совбеза.Если так, то даже сейчас, на Райских островах, команде ортодоксальных банкиров следует быть предельно осторожными, выполняя свои обязательства перед старшими товарищами.

Распоряжение ЦБ об увеличении резервов было выдано Промсвязьбанку 14 декабря 2017 года, то есть накануне оглашения приговора бывшему министру экономического развития и видному представителю «либералов» Алексею Улюкаеву. клан, противостоящий «силовикам». Попытка связать эти два события некоторым покажется смешной.Но совсем недавно история, в которой министр лично приходит в офис госкорпорации для получения взятки, могла показаться безумной. Кстати, защитники Улюкаева использовали это обстоятельство в общественном мнении, чтобы указать на якобы заказный характер уголовного дела против экс-министра.

По слухам, за деньги ждали не Улюкаева, а меньшую цифру. Подставив «пешку», «силовики» хотели дать сигнал «либералам» в экономическом блоке правительства. К тому времени руководители крупных госкомпаний устали от необоснованных прогнозов и постоянных поисков «дна» экономики. Но Алексей Улюкаев лично пришел в офис «Роснефти» за деньгами, поэтому дело получило более резонансный, чем ожидали его инициаторы.

В истории современной России это была первая высадка исполняющего обязанности министра. Нетрудно предположить, что бывшие соратники Улюкаева из ЦБ не могли оставить это без реакции, результатом стала атака на Промсвязьбанк.

Опять же, это всего лишь версия. Может быть, кто-нибудь сможет дать более разумное объяснение тем событиям, которые произошли вокруг Промсвязьбанка и его владельцев за последние три месяца?

В пользу того, что Алексей и Дмитрий Ананьевы аффилированы с «силовиками», есть несколько фактов. Во-первых, в декабре 2017 года, несмотря на вполне реальную угрозу уголовного преследования, братья смогли беспрепятственно выехать за границу. Во-вторых, оборонка активно выступала на стороне Промсвязьбанка.После реорганизации он должен превратиться в специализированный оборонный банк, который будет обслуживать оборонную промышленность и будет защищен от западных санкций. Как известно, новую кредитную организацию возглавит Петр Фрадков, сын бывшего директора Службы внешней разведки России Михаила Фрадкова.

Если все будет так, как мы предполагаем, то стоит ожидать нового витка тайной борьбы между «силовиками» и «либералами», которая накануне обновления правительства усилится.И еще возникает вопрос: расплатились ли бывшие владельцы Промсвязьбанка со своими клиентами?

В следующий раз попробуем разобраться, чьи секреты хранят Алексей и Дмитрий Ананьевы, и кто может потребовать от них возврат денег.

2018-01-24
841

Бизнес Алексея Ананьева — это череда рискованных действий. Но насколько оправдан такой подход, покажет время. И если судьба его главного детища — банка Промсвязьбанк — уже известна — организация проходит процедуру реорганизации с дальнейшим созданием на ее базе «антисанкционного банка для оборонки», то будущее банкира многое поднимает. вопросов.Но даже колеблющиеся позиции бизнесмена не могли повлиять на его финансовые рейтинги — на конец 2017 года, по данным Forbes, его состояние оценивалось в 1400 миллионов долларов, что соответствует 58-му месту в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России». . »

Взаимодействие с другими людьми

Досье:

  • ФИО:
  • Дата рождения: 24 августа 1964 года.
  • Образование: Московский институт иностранных языков. Морис Торез по специальности «переводчик-ассистент».
  • Дата начала бизнеса / возраст: 1992/28 лет.
  • Направление деятельности: Техносерв А / С, продажа бывших в употреблении компьютеров.
  • Текущая деятельность: Председатель Совета директоров Промсвязькапитала.
  • Текущее состояние: 1,400 миллионов долларов по данным Forbes на 2017 год.

Имя банкира Алексея Ананьева и его партнера, младшего брата Дмитрия, не сходит с первых полос деловой прессы с конца 2017 года.Ведь именно с его рискованными подходами к ведению бизнеса связан крах одного из системообразующих банков страны — ПАО «Промсвязьбанк».

Рисунок: 1 Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы.
Источник: bankir.ru

Перед этим скандалом была названа рискованная и даже жесткая политика группы «Промсвязькапитал», объединившей основные активы братьев Ананьевых. В конце концов, они построили свою империю неорганическим путем. Путем банкротств и поглощений, скупки изношенных активов Ананьев стал владельцем Ярсоцбанка, Нижегородского банка и Волгапромбанка, Первобанка Самара.В 2016 году АвтоВАЗбанк был приобретен для реорганизации, и был приобретен банк «Возрождение».

«На мой взгляд, вероятность успешного слияния двух крупных организаций очень мала, и если это сильные компании, слияние часто заканчивается тем, что одна команда поглощает другую. Это длительный, болезненный процесс, который не всегда идет на пользу акционерам », — А. Ананьев. Источник: Ведомости.

Помимо банков, Ананьева интересовали и другие активы, в том числе в сфере жилой недвижимости, аграрном секторе и СМИ.

Именно поездка Ананьева на медиарынок сделала его в свое время публичным человеком. Хотя сам бизнесмен крайне негативно относится к славе, что подтверждается заявлением его младшего брата:

«Вам психологически комфортнее, когда, занимаясь бизнесом, вы более или менее находитесь в тени. Волей-неволей любое интервью — это рассказ о каких-то планах, но не всегда все получается так, как хотелось бы », — Д. Ананьев.

Его Группа «Промсвязьнедвижимость» активно развивает проекты в сфере жилой и коммерческой недвижимости.Он также владеет 15 агрофермами в столице и 60 гектарами земли, в первую очередь в Московской области.

Пока неизвестно, чем закончится история Алексея Ананьева, связанная с возбуждением ряда уголовных дел при реабилитации ПСБ Банка. Ведь обвинения в адрес менеджмента, в том числе братьев Ананьевых, носят серьезный характер: от проведения «сомнительных» сделок и финансирования собственных субординированных обязательств без отражения в отчетности до уничтожения кредитных досье корпоративных заемщиков всего 109.1 млрд руб. И манипуляции, связанные с продажей акций и отчуждением активов.

Срочный отъезд Ананьева в Лондон после объявления о реорганизации банка можно расценивать как «бегство» председателя совета директоров Промсвязьбанка от ответственности. Но в середине января 2018 года Алексей Николаевич вернулся в столицу, так как возникла новая проблема — требование регулятора снизить долю в банке «Возрождение» до 10% в течение 90 дней.

Время покажет, закончится ли карьера Ананьева банкира на этой печальной ноте и как текущие проблемы отразятся на его финансовом состоянии.Возможно, в краткой биографии Алексея Ананьева появятся новые страницы, совершенно не связанные с банковским делом. Ведь у него отличный опыт в разных сферах.

Рисунок: 2. Ананьев-старший известен как коллекционер картин соцреализма.
Источник: Forbes

Но хватит ли у миллиардера денег на новые идеи — по данным Forbes, его состояние на конец 2017 года оценивалось в 1400 миллионов долларов, но львиная доля этого капитала приходилась на долю в Промсвязьбанке, которая обесценилась. после решения ЦБ от 12 января 2018 года уменьшение капитала банка до 1 руб.

Изменения состояния банкира в динамике четко отображаются на графике.

Как все начиналось

Алексей Ананьев не может похвастаться влиятельными связями, «голубой кровью» или унаследованной деловой хваткой.

Дружба с братом Дмитрием, моральные ценности и целеустремленность — вот факторы, которые привели мальчика, родившегося в Москве в августе 1964 года в простой рабочей семье, в состояние миллиардера.

«Общие моральные ценности позволяют нам ставить братские отношения выше бизнеса», — А.Ананьев.

Именно с братом Алексей в начале 90-х создаст свою первую компанию Technoserv A / S, где он займет должность директора, а брат станет его заместителем.

Перед этим событием будущий банкир успел попробовать свои силы в качестве переводчика с португальского в Комитете молодежной организации СССР. Сюда он приехал после того, как с отличием окончил Институт иностранных языков. Морис Торез.

Ссылка! Ананьев поступил в престижный вуз по квоте на детей рабочих.

Параллельно с работой переводчиком Алексей работал до 1992 года заместителем генерального директора совместного советско-датского предприятия «Техносерв».

Возможно, именно здесь он узнал о рынке подержанных компьютеров. Но он начал заниматься их поставками, будучи владельцем Техносерв А / С.

Рисунок: 3. Основатель компании Техносерв А / С.
Источник: rbc.ru

Информация об источниках начального капитала, необходимого для приобретения зарубежного оборудования, не разглашается.Но идея оказалась удачной и прибыльной. Суперкомпьютеры в начале 90-х в СССР — это устаревшие ЭВМ, занимавшие до 1000 квадратных метров. м.

Несомненно, западные аналоги — мэйнфреймы, от которых компании избавлялись после пяти лет эксплуатации как морально устаревшие, были пределом мечтаний для советских предприятий. Ананьев вовремя оценил эту нишу, хотя его конкуренты восприняли идею как дикую.

Стал закупать за границей подержанные автомобили и поставлять их на советские предприятия.Компания Ананьевых оборудовала базовыми блоками АвтоВАЗ, завод Ижмаш, НПО Машиностроение, ТАПО им. Чкалова, АК им. Ильюшина.

Рисунок: 4. Алексей Ананьев, Председатель Правления TechnoServ A / S и Леонид Винокуров, Заместитель Председателя Правления, 2004 г.
Источник: m.sotovik.ru

Компания стремительно развивалась :

  • 1993 — установка центрального компьютера в главном вычислительном центре управления железными дорогами России.С этого момента крупнейшим заказчиком компании станет МПС, а затем и РЖД.
  • 1994 — оборот достиг 10 миллионов долларов.
  • 1995 г. — заключил прямой контракт с IBM на поставку новых мэйнфреймов.

Именно в это время у братьев возникла идея создать собственную финансовую организацию. Но даже после открытия Промсвязьбанка IT-бизнес Ананьева не перестал развиваться, и приставка A / C была исключена из первоначального названия компании.

Сегодня компания Техносерв — один из крупнейших системных интеграторов.

Рисунок: 5. Ананьев А., Якушев В. — губернатор Тюменской области. после подписания меморандума о сотрудничестве.
Источник: сайт t-l.ru

У компании есть крупные проекты для разработки и внедрения в копилку:

  • Системы анализа фото для Сбербанка России.
  • Резервный дата-центр Аэрофлота.
  • Центр обработки данных для ОАО «Тандер» (г.).
  • Сети видеоконференцсвязи для Верховного Суда РФ.
  • Покрытие внутренней беспроводной сети (бренд Beeline) в аэропорту Домодедово.
  • ИТ-инфраструктура РИА Новости для Олимпийских игр в Сочи и многое другое.

Презентационный ролик о Техносерве:

«Промсвязьбанк»

Необходимость создания собственного банка продиктована самой жизнью. На фоне стремительно увеличивающегося объема заказов возникает необходимость в предоставлении факторинговых услуг.Кроме того, именно к этому времени у Ананьева сложились хорошие партнерские отношения с компанией ММТ (междугородная и международная телефонная связь) — Техносерв автоматизировал учет абонентской задолженности.

Борис Зверев, генеральный директор ММТ, предложил братьям Ананьевым организовать фирму по работе с долгами. Именно эта компания стала соучредителем новой финансовой организации — Банка Промсвязьбанк, открытого в 1995 году в Москве. Изначально ММТ принадлежало 35% акций, остальные были поделены поровну между Алексеем и Дмитрием.

В перспективе доля телекоммуникационной компании снизится до 0,2% на фоне вливания в банк средств от самих Ананьевых и новых инвесторов.

Банк стремительно развивался. В 1998 году по размеру активов он вошел в ТОП-100, а к 2005 году уже вошел в ТОП-15.

15 декабря ЦБ объявил о введении временной администрации в Промсвязьбанке и начале процедуры реорганизации банка.В тот же день братья Ананьевы выступили с заявлением, в котором назвали причины проблем, из-за которых банку «требовалась государственная помощь», «не всегда правильные действия конкурентов, информационные атаки и общая ситуация на рынке». .

В заявлении Ананьевых подчеркивалось, что банк проделал «колоссальную работу» и достиг «очевидных успехов» в выполнении новых требований ЦБ к системно значимым банкам.

Банковское дело

В 1995 году братья Ананьевы совместно с ОАО «Московская междугородная и международная телефонная связь» (ММТ) открыли Промсвязьбанк.Со временем доля ММТ уменьшилась. Банк демонстрировал стремительный рост: в начале 2001 года он занимал 46-е место по размеру активов, а в 2006 году — 13-е. По данным Интерфакс-ЦЭА, за последние 10 лет активы банка увеличились более чем в пять раз — с 214 млрд рублей. по итогам второго квартала 2007 года до 1,2 трлн руб. по итогам второго квартала 2017 года. В 2015 году братья Ананьевы купили банк «Возрождение» за $ 200 млн, аннексировали Первобанк, контролируемый Леонидом Михельсоном, и выкупили Автовазбанк для реорганизации, получив 18.2 миллиарда рублей на это. от ЦБ и АСВ. Финансовые активы Ананьевых были объединены в инвестиционную группу «Промсвязькапитал». По данным, размещенным на сайте компании на конец 2017 года, ее активы составили почти 1,5 трлн руб., Капитал — 86 млрд руб., Прибыль — более 8 млрд руб. В конце 2017 года Банк России объявил о реорганизации Промсвязьбанка. После этого братья поделили активы, а банковский бизнес остался у Дмитрия Ананьева.По поручению Банка России структура Ананьева из акций «Возрождения» — ВТБ ведет переговоры о покупке банка. С конца 2015 года Промсвязькапитал также включает в себя кипрскую торговую компанию PostScriptum Capital Ltd. Entrepreneurs на 100 млн евро. Весной 2018 года о намерении Промсвязькапитала подать заявление о банкротстве.

Медиа и издательский бизнес

В 2000-2006 годах структуры Ананьевых купили газеты «Труд» и «Аргументы и факты» (АиФ), «Экстра-М», а также типографии «Экстра-М» и «Медиа-Пресс».Помимо газеты «Центр Плюс», в 2007–2008 годах активы были объединены в холдинг «Медиа 3» и образовали крупнейшую по выручке торговую сеть в России First Polos. В 2011-2013 годах структуры Ананьевых вложили средства в видеосервис Tvigle, порталы бесплатных объявлений Dmir.ru и Zarplata.ru, а также купили сайт недвижимости Cian.ru. К 2014 году группа «Промсвязькапитал» уходит из типографии, дистрибуции и интернет-подразделения.

Промсвязьбанк требует возместить 282 млрд рублей от бывших собственников и топ-менеджеров.ущерб из-за заведомо невыгодных сделок

Оригинал материала
© Ведомости.Ру, 24.12.2018, Промсвязьбанк подал рекордный иск против бывших собственников и менеджеров, Фото: «Ведомости»

Дарья Борисяк, Александра Астапенко

21 декабря Промсвязьбанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к бывшим владельцам банка — братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым , Промсвязь Капитал Б.В., через который они контролировали банк, и 10 бывшим топ-менеджерам банка. за 282.2 млрд рублей, следует из искового заявления. С документом ознакомились «Ведомости». Информация о претензии без указания суммы также доступна в досье арбитражных дел. Это самый крупный иск против бывших менеджеров и владельцев в истории российского банковского сектора.

Промсвязьбанк оценил долю каждого из братьев Ананьевых и Промсвязь Капитал Б.В. в нанесенном им ущербе в 88 млрд рублей, говорится в иске. Он просит взыскать с каждого человека в пределах 282.2 млрд руб.

Банки Банк обвинил учредителя компании в грубых ошибках и нарушении договоренностей. Другие ответчики — бывшие зампреды правления Промсвязьбанка Андрей Жупанов, Алексей Иодко (курирует HR), Владимир Мамакин (финансовый блок), Татьяна Волошкина (VIP-клиенты) — с каждого из четырех ответчиков банк требует взыскать до 41 млрд рублей, Владимир Шаталов (малый и средний бизнес, 54 млрд рублей), Евгений Козеренко (корпоративный блок, 13.5 млрд руб.), Руководители блока финансовых рынков Дмитрий Иванов (76,7 млрд руб.) И департамента проектного финансирования Александр Афанасьев (15,4 млрд руб.), А также Иван Пидлужный (152,1 млрд руб.) И Сергей Муравьев (2,4 млрд руб.). Позиции двух последних в иске не указываются.

Промсвязьбанк намерен взыскать с них убытки, причиненные банку. Из ряда сделок они составили 194,2 млрд рублей, установленных временной администрацией ЦБ.Кроме того, банку была оказана финансовая помощь, и он хочет собрать на это 88 млрд рублей.

Это совместное требование: если один из ответчиков заплатит, все остальные будут должны меньше. Но плательщик вправе предъявить регрессные требования к остальным, говорит Иван Тертычный, партнер TA Legal Consulting.

В исковом заявлении указано, что члены правления, а также любые лица, имевшие полномочия действовать от имени банка и имевшие возможность формировать волю банка, несут ответственность за убытки.Шаталов, Муравьев, Козеренко, Пидлужный и Иванов совершали сделки от имени Промсвязьбанка на основании доверенности, и эти операции принесли ему убытки, говорится в сообщении банка. Остальные — Жупанов, Иодко, Дмитрий Ананьев, Мамакин и Волошкина — заявлены как бывшие члены совета директоров.

Представитель Промсвязьбанка подтвердил факт подачи иска банком. «По заявлению банка, эти лица своими неосторожными и необоснованными действиями причинили банку ущерб», — говорит он.«Промсвязьбанк вместе с Банком России последовательно работает над возвращением активов, выведенных бывшими владельцами из сети банка за рубежом».

Один из ответчиков подтвердил «Ведомостям», что банк предъявил ему такой иск. Волошкина, Иодко и представитель Промсвязь Капитал Б.В. от комментариев отказались. Остальные респонденты не ответили на просьбу «Ведомостей» о комментарии. Связаться с Пидлужным не удалось.

Эпизод 1. Операции с ценными бумагами 15 декабря 2017 года ЦБ объявил о реорганизации Промсвязьбанка путем его передачи в Фонд консолидации банковского сектора.А 14 декабря прошлого года между банком и тремя компаниями — Minga Management Ltd., Promsvyaz Capital B.V. и Fintailor Investments Ltd. было заключено 24 договора купли-продажи акций банка и облигаций связанных компаний, говорится в иске. Накануне реорганизации банк выкупил облигации Промсвязькапитал, ПСН ПМ, Minga Management, PSB Finance S.A., Peters International, Fintailor Investments, а также собственные акции. Цена, по которой банк купил ценные бумаги, в несколько раз отличалась от рыночной цены, указанной в иске.

Сделки с «Промсвязь Капитал Б.В.» составили 87,25 млрд руб. А всего в результате сделок в этот день Промсвязьбанк потерял 102,1 млрд руб. Все они подписаны Пидлужным.

Эпизод 2. Предотвратить списание Летом 2017 года совет директоров Промсвязьбанка принял решение до 31 декабря 2017 года привлечь бессрочный субординированный кредит от PSB Finance SA В июле банк получил 500 млн долларов, а уже в августе , правление банка решило потратить ту же сумму на выкуп PSB Finance S.A. и еврооблигации SCI Finance. Правление единогласно приняло решение о выкупе — за него проголосовали Дмитрий Ананьев, Волошкина, Мамакин, Жупанов, Иодко и Шаталов. На основании этого решения Промсвязьбанк с августа по декабрь выкупил облигации компании на 28,23 млрд руб. Кроме того, без одобрения совета директоров банк выкупил облигации PSB Finance S.A. еще на 15,58 млрд рублей.

Банк в иске указывает, что в материалах проверки ЦБ за май 2017 года говорилось о необходимости пополнения резервов на возможные потери — не менее 75.8 млрд руб., Что привело к нарушению обязательных норм. Правление располагало информацией о критическом финансовом состоянии банка и возможности введения временной администрации ЦБ и, как следствие, возможности прекращения обязательств по субординам (если коэффициент достаточности капитала падает ниже определенного уровня, такие обязательства списаны (Ведомости), говорится в сообщении. В случае прекращения обязательств по субординам, деньги остались бы в банке, но из-за этих транзакций средства были выведены из банка, а взамен он получил облигации с высоким риском списания — ценные бумаги были «долевыми». облигаций »в субординированном займе от самого Промсвязьбанка, говорится в иске.

Иванов подписал сделку по покупке ценных бумаг у Minga, говорится в иске. Вместе с братьями Ананьевыми он должен нести ответственность за этот эпизод на сумму 43,8 миллиарда рублей. Члены правления, проголосовавшие за выкуп подчиненных — на сумму 28,23 млрд руб.

Эпизод 3. Выкуп облигаций В ноябре 2017 года Промсвязьбанк выкупил на бирже облигации Промсвязькапитала у Minga Management, Atna Capital Management, Polarima Investments Ltd.и Меткомбанк на 8,99 млрд руб. Промсвязькапитал находится в процессе ликвидации — внеочередное собрание акционеров в апреле этого года приняло решение о ликвидации компании. В то же время компания сообщила, что намерена подать заявление о банкротстве.

По состоянию на 19 ноября т.г. учредителями «Промсвязькапитала» были Дмитрий Ананьев (90%) и Дмитрий Иванов (4%). В банке считают, что лица, купившие облигации Промсвязькапитала, не могли не знать, что его облигации будут обесценены.Ответственность за эти убытки, по мнению банка, должны нести Иванов и братья Ананьевы.

Эпизод 4. Бывший сенатор Актеры Дмитрий Ананьев, совладелец Промсвязьбанка Банк расстреляли, шкуру бросили в Фонд консолидации В ноябре 2017 года, за месяц до реорганизации, Промсвязьбанк подписал договор кредитной линии с компанией Группа Emeraldsun Holdings Ltd. за 500 млн руб. Соглашение подписал Афанасьев. Компания выбрала 450 млн руб.двумя траншами — 14 и 17 ноября. На ту же сумму Emeraldsun Holdings 15 ноября выкупила 25,01% акций УК «Юг Сибирь» у Marbale Universal Corp. Последняя на эти деньги расплатилась с бывшим членом Совета Федерации Виктором. Пичугов — выплата была с назначением частичного погашения кредита. Куда уходили деньги, дальше отследить не удалось, банк указал в претензии.

Бывший сенатор Пичугов — бывший партнер Ананьевых.Он купил у братьев 10% акций банка в декабре 2015 года. Тогда такой пакет акций стоил около 7,6 млрд рублей, а в феврале 2017 года продал акции. Через Marbale Universal Пичугов в свое время также владел 10% акций банка «Возрождение», принадлежащих Ананьевым.

Покупка пакета акций УК «Юг Сибирь» была экономически нецелесообразной, средства в размере 450 млн руб. «Снято» банком, говорится в иске. Сейчас «Южная Сибирь» находится в процессе ликвидации.В банке считают, что ответственность за сделку несут Афанасьев и братья Ананьевы.

Пичугов сообщил «Ведомостям», что не знает об иске, и отказался от дальнейших комментариев.

Эпизод 5. Уменьшение долга Менее чем за месяц до введения временной администрации Промсвязьбанк выдал РПХ Строй беззалоговый кредит на 3,68 млрд руб. Назначение — оплата инвестиционного договора на застройку земельного участка компанией «Real Estate Management».Кредитный договор подписал Афанасьев.

«Управление недвижимостью» должно было направить часть денег для выкупа с аукциона в процедуре банкротства «Мосэлектрощита» земельного участка по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 12, стр. 2. Остальные деньги компания должна была направить на реализацию девелоперского проекта по этому адресу, пишет банк в иске.

Однако все деньги пошли на погашение долга Управления недвижимости перед Промсвязьбанком.А землю купила компания «Инвест Менеджмент», аффилированная с бывшими владельцами Промсвязьбанка. РПХ Строй получил право истребовать задолженность в размере 3,68 млрд рублей. с «Управлением недвижимостью». «РПХ Строй» в октябре этого года заявила о намерении подать иск к Управлению недвижимостью о банкротстве. Банк сказал, что собирается сделать то же самое. Но из-за этих сделок требования банка к Управлению недвижимостью упали до 1,2 млрд рублей: компания фактически погасила задолженность по договорам уступки денежных средств банка.

Расследования Арксбанк вел бухгалтерию по двойной записи и не отразил в балансе около 35 млрд рублей вкладов. Управление недвижимостью. Промсвязьбанк считает, что Афанасьев и братья Ананьевы виновны в нанесении ему ущерба.

Эпизод 6. Утраченные досье В иске также содержится описание цепочек операций, в которых Промсвязьбанк не мог полностью разобраться, но отнес их к схемам, которые оказались для него убыточными.

В сентябре 2017 года Промсвязьбанк купил облигации ПСН ПМ на 6,1 млрд руб. Через два дня после сделки PSN PM предоставила средства на такую ​​же сумму Lerage Holdings Ltd. На следующий день она погашает задолженность перед PSN Home в размере 2,4 млрд рублей. и закрывает обязательство по оплате уступки прав требования к ОАО «ПСН» на 2 млрд руб. В этот же день PSN выдает кредит на 2 млрд рублей. «ПСН Хоум», а это погашает обязательства перед «Мосстройснаб» за 4 года.5 млрд руб. В свою очередь «Мосстройснаб» погашает задолженность перед Промсвязьбанком на 2,58 млрд рублей, а также выдает кредит ПСН на 846 млн рублей. PSN на такую ​​же сумму предоставляет кредит компании «Пресса-1» — компания вернула его в течение 10 дней. «Мосстройснаб» возвращает деньги по инвестиционному соглашению с ИД «Медиа-пресс» на 855 миллионов рублей. и предоставляет PSN ссуду на такую ​​же сумму. Последний предоставляет компании RSR кредит на 940 млн рублей и погашает обязательства перед Промсвязьбанком.

«Кредитные досье на эти компании были утеряны в декабре 2017 года, что также косвенно подтверждает родство компаний этой группы. На данный момент досье найдены и находятся в следственных органах », — говорится в иске.

Все деньги, полученные ПСН ПМ от выкупа банком своих облигаций в размере 6,1 млрд рублей, были направлены на досрочное погашение кредитов Мосстройснаб и РСР и на снижение обязательств офшорной компании Alteca Holdings Ltd.с 8,4 млрд до 7,5 млрд руб. Банк не смог определить, кто подписал договор купли-продажи облигаций PSN PM, сказал он в иске. Он предлагает привлечь к ответственности братьев Ананьевых.

Эпизод 7. Без печати В мае 2016 года Промсвязьбанк открыл ООО «Юнитекс» кредитную линию на 2,05 млрд рублей сроком на год. На эти деньги компания купила Первую модельную типографию: 18 мая 2016 года Unitex выиграла аукцион и стала его владельцем.

Медиа Веспер с партнерами приобрела «Первую типографию». После этого типография заложила восемь нежилых помещений для Промсвязьбанка на ул.Пятницкой в ​​Москве, а также земельный участок площадью 12 883 кв. М — это имущество, оцененное в 3,7 млрд руб., Стало обеспечением по кредиту «Юнитекс», говорится в иске.

Но в октябре 2016 года аукцион по продаже типографии был признан несостоявшимся, и Росимущество снова стало его владельцем.

23 мая 2017 года банк передал права требования по кредиту Unitex и по ипотечному соглашению компании Asana Trading с Британских Виргинских островов.А через год — в начале апреля 2018 года — Росимущество и Первая модельная типография потребовали через суд признать договор ипотеки недействительным. В июле 2018 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил это требование. Апелляции Промсвязьбанка и Unitex были отклонены в ноябре.

Афанасьев подписал кредитный договор с Unitex от имени банка, согласно иску. В результате заключения кредитного договора, договора ипотеки и передачи прав по ним Asana Trading может взыскать с Промсвязьбанка убытки за 2.05 млрд руб. — размер невыполненных Unitex обязательств по кредитному договору.

Промсвязьбанк считает виновными в убытках братьев Ананьевых, Промсвязь Капитал Б.В. и Афанасьева.

Эпизод 8. Технический случай Банк также указывает в иске, что он понес убытки в результате выдачи кредитов ряду офшорных компаний. Одна из них — кипрская Oberholt Trading Ltd. В октябре 2015 года Промсвязьбанк выдал ей кредит на 1,52 млрд рублей, а затем еще на 8.2 млн руб. (тремя траншами с декабря 2015 года по ноябрь 2016 года). Кредитный договор подписал Муравьев, что указано в иске.

Oberholt Trading — техническая компания, считает Промсвязьбанк, этот вывод был подтвержден Арбитражным судом Москвы в декабре 2018 года.

На момент выдачи кредита у Oberholt Trading были невыполненные обязательства перед банком — по кредитному договору на 575 млн. руб. и по договору уступки прав требования на 400 млн руб.В Промсвязьбанке нет доказательств того, что заемщик вел какую-либо хозяйственную деятельность — как на момент выдачи кредита в 2015 году, так и сейчас. Выписки со счета Oberholt Trading в кипрском отделении Промсвязьбанка показывают, что с сентября 2014 года по июль 2018 года компания не проводила «каких-либо существенных расчетов с контрагентами», пишет банк.

К июлю 2018 года задолженность Оберхольт Трейдинг Промсвязьбанку составила 1,53 млрд рублей. Банк считает Муравьёвых, братьев Ананьевых и Промсвязь Капитал Б.V быть виновным в причинении этих убытков.

Эпизод 9. Опасные связи Промсвязьбанк также называет убыточными сделки с компаниями, аффилированными с бывшими бенефициарами банка. Речь идет о кипрских Wipasena Holding и Minga Management, которые занимаются куплей-продажей ценных бумаг, а также о группе компаний Regent. Согласно иску, с 2004 года Промсвязьбанк активно кредитует Wipasena Holding. При этом компании были предоставлены «особые льготные условия», другие клиенты были недоступны для кредитования на таких условиях, пишет банк, а «кредиты были предоставлены без реального обеспечения.

В 2016 и 2017 годах банк выдал Wipasena Holding кредитов на 38,5 млрд рублей, говорится в иске. Сейчас ее долг составляет 8,5 млрд рублей. В частности, 28 сентября 2017 года Промсвязьбанк открыл Wipasena Holding кредитную линию на 13 млрд рублей, срок погашения — 29 декабря того же года. 2 октября заемщик выплатил 7 млрд рублей. Остальные средства компания до сих пор не вернула, говорится в иске.

3 ноября 2017 года банк также открыл кредитную линию Wipasena — на 2.5 млрд рублей: заем без обеспечения, проценты по нему 9,6 млн рублей. Компания выбрала весь лимит, но вовремя не вернула деньги.

Wipasena Holding по состоянию на октябрь 2017 года владел 8,4% акций банка «Возрождение». Как сказано в сообщении банка, директором, секретарем и акционером (50%) этой компании является Николета Гарофина Ангонас. По словам банка, он «фактически контролирует деятельность» не только Wipasena Holding, но и двух других компаний, к которым Промсвязьбанк имеет юридические претензии: Bimersano Services и Polarima Investments.

По этим двум эпизодам банк считает Афанасьева, Козеренко, братьев Ананьевых и «Промсвязь Капитал Б.В.» виновными в причинении убытков. Теперь Промсвязьбанк просит суд признать эти кредитные договоры недействительными.

Промсвязьбанк кредитовал еще одного акционера «Возрождения». С октября 2017 года обязательства кипрского Minga Management «резко увеличились», говорится в иске. По состоянию на 15 декабря 2017 года его долг составлял 2,5 млрд рублей. Minga Management являлась акционером банка «Возрождение» (2.8%, следует из информации, раскрытой банком на сайте ЦБ), а его конечный бенефициар Валери Тай входила в список аффилированных лиц Промсвязьбанка. В иске говорится, что Minga Management является заинтересованным лицом по отношению к банку. Ее контактным лицом был М.А. Мосунов, указывает банк со ссылкой на сообщение кипрской компании, которое она отправила в банк в январе 2016 года. Домен почтового адреса Мосунова совпадает с доменом Промсвязьбанка. Мосунов проработал в банке с мая 2015 года по март 2018 года, указано в иске: он был сотрудником отдела учета внутрибанковских операций группы поддержки дочерних и зависимых обществ.

7 октября 2015 года Промсвязьбанк открыл Minga Management кредитную линию с лимитом 500 млн рублей. сроком до августа 2017 года, а в августе стороны заключили дополнительное соглашение к данному соглашению. В октябре 2017 года банк перевел кипрской компании 2 млрд рублей. Платежей от Minga Management не было, значит, задолженность составляет 2 млрд рублей, заключает Промсвязьбанк в иске. В тот же день, 7 октября 2015 года, банк открыл кипрской компании кредитную линию на 5 миллионов долларов — также до августа 2017 года — и таким же образом заключил дополнительное соглашение.В рамках этого соглашения с июня по декабрь 2017 года Minga Management получила от банка 7,7 млн ​​долларов, или 385 млн рублей, согласно иску. Оба кредита беззалоговые, в обоих случаях Козеренко подписал дополнительные соглашения. Кроме него в убытках 2,4 млрд руб. банк обвиняет братьев Ананьевых и Промсвязь Капитал Б.В.

Шансы на успех Ответчикам придется доказать, что банк понес убытки не по своей вине, но из-за отсутствия доступа к документации банка это сложно — шансы низкие, — сказал Тертычный.В последние годы привлечение бенефициаров и топ-менеджмента к ответственности за заведомо невыгодные сделки перестало быть чем-то из ряда вон выходящим, яркими примерами являются дела бывшего гендиректора Внешторгбанка Ларисы Маркус и владельца Межпромбанка Сергея Пугачева , говорит партнер ЮФ «Нафко» Ирина Мостовая.

Но наличие успешной практики привлечения к ответственности не означает, что претензии будут полностью удовлетворены, отмечает она.В случае с Промсвязьбанком шансы на взыскание с ответчиков всей суммы можно оценить как крайне низкие. Банку придется предоставить суду веские доказательства того, что лица, ответственные за принятие решений, не могли не знать, что сделки были заведомо невыгодными — это непросто даже с протоколами заседаний, отмечает Мостовая. У ответчиков будет возможность указать в суде, например, что решение было принято ими под давлением, таким образом, количество ответчиков может быть значительно сокращено, говорит она: «Но ключевые бенефициары Промсвязьбанка, скорее всего, не смогут. прибегнуть к такой линии защиты.

Но даже в случае выигрыша иска маловероятно, что удастся взыскать всю сумму, сказала Мостовая. В большинстве случаев можно взыскать даже не десятые, а сотые доли суммы иска — даже если запущен процесс банкротства и продажи имущества.

После сообщения Центробанка о причастности силовиков к расследованию подозрительных финансовых операций на сумму в сто миллиардов рублей совладельцы Промсвязьбанка братья Алексей и Дмитрий Ананьевы покинули Россию.

Над уже бывшими совладельцами Промсвязьбанка — председателем совета директоров Алексеем Ананьевым и его братом, членом совета директоров Дмитрием — сгустились тучи. Временная администрация банка, с 15 декабря принадлежащая ЦБ, выявила подозрительные операции бывшего менеджмента Промсвязьбанка. Так, было уничтожено досье корпоративных клиентов-заемщиков почти на 110 млрд рублей, что может быть попыткой скрыть вывод денег посредством беззалоговых кредитов и других финансовых махинаций.Временная администрация уже готовит заявление в правоохранительные органы, чтобы они разобрались с этими сделками. У ЦБ есть вопросы к Ананьевым, но они внезапно исчезли.

В пятницу зампред ЦБ Василий Поздышев через пресс-службу мегарегулятора сообщил, что подозрительные операции уже были обнаружены в санируемом Промсвязьбанке. Временная администрация выяснила, что кто-то из руководства или сотрудников банка уничтожил кредитную карту корпоративных клиентов, в которой были документы на сумму более 109 миллиардов рублей.Это досье содержало данные по всем кредитам: кто и на каких условиях их выдавал, проводились ли заседания кредитного комитета в Промсвязьбанке, какое решение было принято, как проверялось, оценивалось и оформлялось обеспечение. Если нет кредитного досье, то это может указывать на то, что, например, владельцы Промсвязьбанка выдавали заведомо плохие ссуды, выводя таким образом капитал из банка или кредитуя собственные компании или проекты.

Кроме того, по словам Поздышева, за день до введения временной администрации в Промсвязьбанке компания, управляющая негосударственными пенсионными фондами, продала акции банка и перевела деньги на счета его дочерней компании Промсвязькапитал в Нидерландах.Сделку якобы подписал иностранец, зарегистрированный накануне на работу.

Ранее Поздышев сообщил, что ЦБ расследует очередную подозрительную сделку с акциями Промсвязьбанка. Негосударственные пенсионные фонды «Будущее», «Сафмар» и «Траст», которые связаны с бизнесменами Борисом Минцем и Михаилом Гуцириевым, продали на бирже 20% акций Промсвязьбанка и сразу купили облигации того же банка. Это может свидетельствовать о том, что они заранее знали, что собственники Промсвязьбанка могут измениться, поэтому «скинули» потенциально опасные акции, обменяв их на безопасные банковские обязательства.

Ранее Ананьевы продали на рынке около 20% акций Промсвязьбанка четырем пенсионным фондам — ​​НПФ «Благосостояние НПС» (принадлежит Борису Минцу) и трем НПФ Микаила Шишханова. Деньги пошли на пополнение капитала банка. Однако ЦБ забил тревогу, заподозрив, что сделки заключались по цене ниже рыночной.

По словам Поздышева, временная администрация намерена подать заявление в правоохранительные органы, чтобы они разобрались в обстоятельствах потери корпоративного кредитного досье.Силовики должны будут восстанавливать информацию по каждому кредиту, запрашивая компанию.

В отличие от других банкиров, братья Алексей и Дмитрий Ананьевы сами активно участвовали в управлении Промсвязьбанком, поэтому силовики для них будут представлять особый интерес. Однако Ананьевы не выходят на связь несколько дней, поэтому не исключено, что они уехали из России. По некоторым данным, банкиры находятся в Лондоне. Life задавал официальным представителям Промсвязьбанка вопросы о местонахождении Ананьевых, но они не были доступны для комментариев.

Раньше у братьев Ананьевых не было проблем с силовиками, но информационный фарш на эту тему появлялся. Так, осенью 2017 года в новостных лентах информационных агентств появилось сообщение о том, что миноритарный акционер компании «Русмолоко» Валерий Гличиянс написал заявление в МВД о мошенничестве Дмитрия Ананьева. Банкир якобы снял его с учредителей, лишив доли в сотни миллионов рублей. В качестве предполагаемых сообщников Ананьева он назвал других топ-менеджеров Промсвязьбанка и гендиректора «Русмолока» Алексея Леденева.Позже сам Гличиян заявил, что претензий к Ананьеву не имеет и заявления против него не писал.

А летом 2017 года сообщалось, что Окружной суд Никосии на Кипре возбудил уголовное дело против Промсвязьбанка по факту хищения в крупном размере. Следователи считают, что кипрская дочка российского банка украла B.V. у голландской компании United Investors Company. ее бывший актив — группа компаний Ramfood.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.